江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司及下属公司累计诉讼、仲裁的进展公告
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-116
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司及下属公司累计诉讼、仲裁的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 诉讼、仲裁情况：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司自前次披露至今无新增诉讼、仲裁；公司近日收到前期已披露的一起诉讼案件的民事判决书。
● 公司及子公司所处的当事人地位：被告。
● 标的金额：本金13,440.00万元、逾期利息及相关费用。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将根据企业会计准则的规定及诉讼事项进展情况进行相应会计处理，最终会计处理及对公司利润的影响数据将以审计机构年度审计后的数据为准。
一、公司前期已披露且有后续进展的诉讼情况
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二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司将根据企业会计准则的规定及诉讼事项进展情况进行相应会计处理，最终会计处理及对公司利润的影响数据将以审计机构年度审计后的数据为准。
三、尚未披露的其他诉讼及仲裁案件情况
截至本报告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年10月1日
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-114
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月23日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月23日
至2026年10月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年10月22日9时-11时，14时-16时。
（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系部门：证券部
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
邮箱：jssfx@jssfx.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年10月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月23日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-115
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于追偿关联应收账款进展暨收购股权及
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：截至本公告披露日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）关联应收账款余额349,126.22万元，较年报披露日减少6,940.08万元，并展开持续追偿。本次交易完成后，关联应收账款余额347,323.98万元，较年报披露日减少8,742.32万元。
● 近日，江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）与江阴高润投资股份有限公司（以下简称“甲方一”）、江阴庆裕投资股份有限公司（以下简称“甲方二”）签署《股权转让协议》及《债权转让暨债务抵销协议》，甲方一、甲方二（合称为“甲方”）将合计持有江阴三利污水处理有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权转让给海伦石化，标的金额人民币1,802.24万元。根据《债权转让暨债务抵销协议》，海伦石化将其对江阴华盛聚合有限公司享有的人民币1,802.24万元的债权转让给甲方，用以等额抵销及清偿海伦石化在《股权转让协议》项下应付甲方的全部股权转让价款。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议和第十一届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易无须提交公司股东会审议。
● 除已披露的日常关联交易外，本次交易前12个月内，公司未与本次交易同一关联人发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易涉及股权过户，债权抵偿能否实现存在不确定性，提请投资者注意风险。
一、关联应收账款情况
截至本公告披露日，公司关联应收款余额349,126.22万元（其中海伦石化应收江阴华盛聚合有限公司100,854.35万元），较年报披露日减少6,940.08万元，并展开持续追偿。
二、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
近日，海伦石化与甲方签署《股权转让协议》及《债权转让暨债务抵销协议》，甲方将合计持有目标公司100%的股权转让给海伦石化，标的金额人民币1,802.24万元。根据《债权转让暨债务抵销协议》，海伦石化将其对江阴华盛聚合有限公司享有的人民币1,802.24万元的债权转让给甲方，用以等额抵销及清偿海伦石化在《股权转让协议》项下应付甲方的全部股权转让价款。
（二）本次交易的目的和原因
海伦石化主营PTA生产，PTA装置废水具有高COD、高有机物特征，环保许可、废水总量指标是维持装置连续生产的核心前置条件。本次收购目标公司，属于收购生产配套资产，核心目的为保障海伦石化PTA装置稳定连续生产，完善产业链配套、自主管控环保风险，同时降低长期污水处置成本，减少关联交易，同时本次收购方案可以减少部分关联应收账款。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议和第十一届董事会第三十七次会议表决通过。第十一届董事会第三十七次会议表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事陆建国回避表决。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次交易尚需按照相关法律、法规规定办理股权过户。
（五）除已披露的日常关联交易外，本次交易前12个月内，公司未与本次交易同一关联人发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
三、关联人基本情况及关联关系介绍
1、交易对方一（关联方）
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根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，江阴高润投资股份有限公司是公司控股股东的股东，公司董事担任董事长兼总经理，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
江阴高润投资股份有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。
2、交易对方二（关联方）
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根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，江阴庆裕投资股份有限公司是公司控股股东的股东，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
江阴庆裕投资股份有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
江阴三利污水处理有限公司100%股权。
2、交易标的的权属情况
标的资产产权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。
3、相关资产的运营情况
江阴三利污水处理有限公司成立于2006年01月20日，从事污水处理及其再生利用业务。
4、其他情况说明
经查询公开信息，截至本公告披露日，标的公司江阴三利污水处理有限公司不属于失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
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截至2025年12月31日，江阴三利污水处理有限公司资产总额2,614.73万元，负债总额1,177.88万元，净资产1,436.85万元；2025年度营业收入130.84万元，净利润-92.39万元。
截至2026年6月30日，江阴三利污水处理有限公司资产总额1,526.22万元，负债总额181.80万元，净资产1,344.42万元；2026年1-6月营业收入330.53万元，净利润-179.62万元。
五、关联交易标的的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
经江苏中瑞世联资产评估有限公司出具的苏中瑞评报字（2026）第069号资产评估报告评估价格作为基础，转让价格为人民币1,802.24万元。
（二）定价合理性分析
本次定价以专业评估结果为客观依据，定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
甲方将合计持有江阴三利污水处理有限公司100%的股权转让给海伦石化，标的金额人民币1,802.24万元。海伦石化将其对江阴华盛聚合有限公司享有的人民币1,802.24万元的债权转让给甲方，用以等额抵销及清偿海伦石化应付甲方的全部股权转让价款。具体条款以三方最终协商签订的协议为准。
七、关联交易对上市公司的影响
海伦石化主营PTA生产，PTA装置废水具有高COD、高有机物特征，环保许可、废水总量指标是维持装置连续生产的核心前置条件。本次收购目标公司，属于收购生产配套资产，核心目的为保障海伦石化PTA装置稳定连续生产，完善产业链配套、自主管控环保风险，同时降低长期污水处置成本，减少关联交易，同时本次收购方案可以减少部分关联应收账款。
八、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事专门会议
公司于2026年9月30日召开了江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事专门会议，审议并全票通过了《关于追偿关联应收账款进展暨收购股权及关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会召开及审议情况
公司于2026年9月30日召开第十一届董事会第三十七次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于追偿关联应收账款进展暨收购股权及关联交易的议案》，关联董事陆建国已回避表决。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年10月1日
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-113
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年9月28日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2026年9月30日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事6名，实到会董事6名。
（五）本次会议由公司董事长邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名邹杰先生、何世辉先生、柏正奉先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将经公司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名金剑先生、陈泠女士、吴增丽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经公司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。独立董事候选人简历见附件二。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东会审议通过。
（三）审议通过了《关于追偿关联应收账款进展暨收购股权及关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于追偿关联应收账款进展暨收购股权及关联交易的公告》（公告编号：2026-115）。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
此议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事陆建国回避表决。
（四）审议通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》
公司拟于2026年10月23日召开公司2026年第五次临时股东会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-114）。
此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年10月1日
附件一：
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十二届董事会非独立董事候选人简历
1、邹杰：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任雨润控股集团有限公司职员、成本部副经理，江苏雅盛投资置业有限公司工程部经理、副总经理；现任江阴祥远建设工程有限公司执行董事、总经理，江阴市华沐建设工程有限公司执行董事，本公司董事长兼总经理。
2、何世辉：男，1967年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司技术员、副主任、主任、副总工程师，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部兼设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司副总经理，本公司副董事长、总经理、副总经理；现任江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，本公司董事。
3、柏正奉：男，1964年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国石化扬子石油化工有限公司化工厂技术员、车间副主任、技术科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理、总工程师，本公司董事。
附件二：
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十二届董事会独立董事候选人简历
1、金剑：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，中南红文化集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2、陈泠：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国工商银行靖江支行公司科副科长（正股级）；现任华夏银行股份有限公司靖江支行副行长。
3、吴增丽：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏东诚亿土地评估房地产估计有限公司江阴分公司总经理，国众联资产评估土地房地产估价有限公司无锡分公司总经理；现任国众联资产评估土地房地产估价有限公司苏州分公司副总经理，本公司独立董事。
