中国西电电气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-038
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2026年9月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年9月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理离任及聘任总经理并补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。
二、审议通过了关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理离任及聘任总经理并补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。
三、审议通过了关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年10月1日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-039
中国西电电气股份有限公司关于公司董事、总经理离任及聘任总经理并补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到朱琦琦先生的书面辞职报告，朱琦琦先生因工作原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，朱琦琦先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
● 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任雷明先生担任公司总经理；同意提名雷明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议；同意雷明先生在正式当选为公司第五届董事会非独立董事之日起，委任雷明先生担任公司董事会战略委员会委员。以上职务任期同公司第五届董事会任期一致。
一、董事、总经理的离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
朱琦琦先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，朱琦琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱琦琦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司有关规定做好离任交接工作。
朱琦琦先生在担任公司相关职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对朱琦琦先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理并补选非独立董事的情况
公司第五届董事会第十四次会议于2026年9月30日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意聘任雷明先生（简历附后）担任公司总经理；同意提名雷明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议；同意雷明先生在正式当选为公司第五届董事会非独立董事之日起，委任雷明先生担任公司董事会战略委员会委员。以上职务任期同公司第五届董事会任期一致。
上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过并发表审核意见如下：经审阅雷明先生的个人履历等相关资料，雷明先生未持有公司股份，除在公司控股股东下属子公司中国电气装备集团西藏有限公司担任法定代表人（相关法定代表人变更手续正在办理中）外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事、高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件
雷明先生简历
雷明先生，1984年11月出生，中共党员，西安交通大学电气工程专业工程硕士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副部长、运营工作部副部长，西安西电电工材料有限责任公司党委书记、董事长、总经理，西安西电开关电气有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理，党委副书记，中国电气装备集团西藏有限公司董事、总经理等职务。现任公司党委副书记、总经理。/
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-040
中国西电电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月21日 11点00分
召开地点：西安市高新区唐兴路7号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月21日
至2026年10月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体事项参见2026年10月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记方式
自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。
法人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2.登记时间
2026年10月19日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
3.登记地点
本公司董事会办公室
六、其他事项
1.会议联系方式
联 系 人：郑高潮
联系电话：029-88832083
传 真：029-84242679
电子邮箱：dsh@xd.cee-group.cn
联系地址：西安市高新区唐兴路7号
邮政编码：710075
2.会期及费用
本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件：授权委托书
附件
授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
