常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2026-056
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常润（泰国）有限公司（以下简称“泰国常润”）的生产经营所需，公司拟为泰国常润向银行等金融机构申请授信额度提供合计不超过10,000.00万元人民币（或等值外币）的担保。
所担保的业务范围包括但不限于贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等。担保有效期自本次股东会审议批准之日起12个月。在此期间内发生的债权债务均纳入本担保事项的范围内，无论其到期日是否超出上述有效期。
（二）内部决策程序
公司于2026年9月30日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本担保事项尚需提交股东会审议。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其的授权代理人在上述担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署担保有关的各项法律文件。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
被担保方是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、期限和金额等以公司与银行等金融机构最终签署并执行的担保合同或银行等金融机构批复为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保事项是为满足全资子公司生产经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象为公司全资子公司，其资产负债率超过70%，公司可以全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为泰国常润向银行等金融机构申请授信额度提供不超过10,000.00万元（或等值外币）的担保。董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，公司能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保事项有利于泰国常润生产经营业务有序开展，符合公司整体利益，故董事会同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10,000.00万元（不含本次担保事项），担保实际发生余额为7,290.00万元（不含本次担保事项），分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为5.63%和4.11%。上述对外担保均为公司对全资子公司提供的担保。
公司无逾期担保事项。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司公司董事会
2026年10月01日
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2026-055
常熟通润汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日举行了公司第六届董事会第十三次会议。会议通知已于2026年9月26日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN JI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于2026年10月01日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2026-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于2026年10月01日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-057）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2026年10月01日
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2026-057
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月20日 14点00 分
召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月20日
至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经由2026年9月30日公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，相关公告的具体内容见《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证股东会大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件 1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2026年10月15日 ，9:00－15:00
2、登记地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
（二）信函或传真登记
1、联系地址：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会办公室（邮编：215500）
2、传真：0512-52343322
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：周可舒、马小霞
电话：0512-52341053
传真：0512-52343322
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟通润汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
