江苏常青树新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2026-056
江苏常青树新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日以现场表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。会议通知已于2026年9月24日通过书面方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）。经公司第二届董事会提名委员会审核，提名孙秋新先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生、沈旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-057）。
1.01提名孙秋新为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
1.02提名金连琴为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
1.03提名孙杰为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
1.04提名雷树敏为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
1.05提名沈旭为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。
2．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审核，提名朱卫华先生、岳修峰先生、孙斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-057）。
2.01提名朱卫华为公司第三届董事会独立董事，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2.02提名岳修峰为公司第三届董事会独立董事，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2.03提名孙斌为公司第三届董事会独立董事，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。
3．审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东会通知》（公告编号：2026-058）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第二届董事会提名委员会第七次会议决议。
特此公告。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月1日
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2026-057
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举
暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议，开展董事会换届选举工作，具体情形如下：
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2026年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
（一）选举情况
公司董事会同意提名孙秋新先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生、沈旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名朱卫华先生、岳修峰先生、孙斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。上述第三届董事会独立董事候选人中岳修峰先生为会计专业人士，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述董事候选人简历详见附件。
（二）其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。
此外，公司第三届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司第三届董事会董事任期为自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月30日召开2026年第一次职工代表大会，经与会代表认真审议，会议同意选举吴玮娟女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司第三届非独立董事及独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会之日起至公司第三届董事会届满之日为止。
吴玮娟女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。吴玮娟女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。职工代表董事简历见附件。
特此公告。
附件：公司第三届董事候选人及职工代表董事简历。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件：
（一）第三届董事会非独立董事候选人简历
孙秋新先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989年7月至1997年1月，历任江苏丹化集团有限公司调度、分厂科长；1997年1月至1999年9月，历任丹阳市延陵外经贸公司经理、企管站站长；1999年9月至2002年9月，任江阴市金马溶剂化工有限公司总工程师、副总经理；2002年9月至2005年5月，任丹阳市华丹化工有限公司总经理；2005年5月至今，任镇江市宝驹油品剂有限公司执行董事。2010年6月至2020年10月，历任江苏常青树新材料科技有限公司执行董事、副总经理；2020年10月至今，任公司董事长兼总经理。
2019年11月，被聘为华东理工大学化工学院本科生企业导师；2021年7月，被聘为中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会第一届专家委员会委员；2021年10月，被聘为江苏大学全日制研究生校外实践导师。
金连琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至2003年2月，任丹棉集团有限公司职工医院检验科职员；2003年3月至2006年10月，任丹阳市云阳人民医院检验科职员；2006年11月至今，任新鑫油品负责人；2015年3月至今，任南京杰智新诚投资管理有限公司执行董事；2021年4月至今，任镇江市宝驹油品剂有限公司总经理。2011年10月至2020年10月，历任江苏常青树新材料科技有限公司副董事长、总经理；2020年10月至今，任公司董事。
孙杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年1月至2020年10月，历任江苏常青树新材料科技有限公司采购部经理、副总经理、执行董事；2020年10月至今，任公司董事兼董事会秘书。
雷树敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年1月至2000年10月，任丹阳市宏兴化工有限公司经营厂长；2000年10月至2004年12月，任江苏联盟化学有限公司销售经理；2005年1月至今，历任镇江宏鸣橡塑有限公司总经理、执行董事；2015年1月至2020年10月，任江苏常青树新材料科技有限公司副总经理。2020年10月至今，任公司董事兼副总经理。
沈旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1986年7月至2011年10月，先后任中国石化集团清江石油化工有限责任公司技术员、助理工程师、炼油分析室主任、质监科副科长、科长、科技处处长、科研开发部部长兼质检中心主任。2011年11月至2020年10月，任江苏常青树新材料科技有限公司副总经理；2020年11月至今，任江苏常青树新材料科技股份有限公司质量控制总监。
（二）第三届董事会独立董事候选人简历
朱卫华先生：中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990年8月至今，任江苏大学化学化工学院教授、博士生导师；兼任江苏省镇江市化学化工学会理事长、江苏索普（集团）有限公司董事。
岳修峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级会计师。曾任职于镇江大东造纸厂、镇江市审计事务所，2014年1月至今，任江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任，兼任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。
孙斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2002年1月至2008年12月，任中国人寿保险丹阳市支公司内勤、外勤主任；2009年1月至2019年5月，就职于金正平律师事务所；2019年7月至今，任丹阳市云阳法律服务所专业执业律师。
（三）第三届董事会职工代表董事简历
吴玮娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2012年1月，任江苏省122省道收费站班长；2012年2月至2019年12月，任丹阳市森林家居广场金美橱柜经营部财务；2020年1月至2023年12月，任公司仓储部职员；2022年1月，兼任公司工会委员会主席；2023年12月至今，任公司行政文员。2020年10月至2025年5月，兼任公司监事会主席；2025年5月至今，任公司职工代表董事。
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2026-058
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月16日 14点30分
召开地点：江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月16日
至2026年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议及第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
(七)公司使用股东会“一键通”，在召开当日向全体股东推送智能短信，股东收到后可免密直接投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。
（二）会议登记地点：江苏常青树新材料科技股份有限公司证券部
（三）登记时间：2026年10月15日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
（四）会议联系方式
1、联系地址：江苏常青树新材料科技股份有限公司证券部
2、联系电话：0511-80965519
3、联系人：孙杰、钱禹辰
4、电子邮箱：securities@cqs-hm.com
特此公告。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
●报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏常青树新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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