湖北济川药业股份有限公司
关于2022年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予股票期权限制行权期间的
提示性公告

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-080

湖北济川药业股份有限公司

关于2022年限制性股票与股票期权激励

计划首次授予股票期权限制行权期间的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度报告披露计划，现对公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权自主行权时间进行限制，具体情况如下：

一、公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期（期权代码：1000000229）实际可行权期间为2026年10月8日至2027年9月7日。

二、本次限制行权期为2026年10月25日-2026年10月29日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-077

湖北济川药业股份有限公司

关于2022年限制性股票与股票期权激励

计划2026年第三季度自主行权结果

暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为1,714,800份，实际可行权期为2025年10月15日至2026年9月7日。2026年第三季度行权且完成过户登记的股份共计472,400股。截至2026年第三季度末，本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期累计行权并完成过户登记的股份共计1,714,800股，首次授予股票期权第一个行权期已全部行权完毕。

● 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2022年8月1日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。律师事务所出具相应法律意见。

同日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、2022年8月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北济川药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》和《湖北济川药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事姚宏先生作为征集人就公司拟于2022年8月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3、公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示期为自2022年8月5日至2022年8月14日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励名单提出的异议。监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查，并于2022年8月16日披露了《湖北济川药业股份有限公司监事会关于2022年限制性股票与股票期权激励计划激励名单的审核及公示情况的说明公告》。

4、2022年8月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次激励计划获得公司2022年第二次临时股东大会的批准，并于2022年8月23日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于2022年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年9月8日，公司召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。上述限制性股票与股票期权于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

6、2023年5月8日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。上述限制性股票与股票期权于2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

7、2023年8月14日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权（第二批）的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。上述限制性股票与股票期权于2023年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

8、2025年9月9日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会、监事会对相关事项发表了核查意见。

9、2026年6月23日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

10、2026年9月8日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)首次授予第一个行权期行权情况

■

(二)本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。

(三)行权人数

2026年第三季度，公司共9名激励对象参与行权。截至2026年第三季度末，共60人参与行权并完成股份过户登记。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日

本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

(二)本次行权股票的上市流通数量

2026年第三季度，本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期累计行权并完成股份过户登记472,400股股票。截至2026年第三季度末，本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期累计行权并完成股份过户登记1,714,800股股票，首次授予股票期权第一个行权期已全部行权完毕。

(三)董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

公司本次激励计划参与行权的董事、高级管理人员转让其持有的公司股票时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

单位：股

■

注：本次行权期间内，公司注销了本激励计划中33.85万股限制性股票（具体内容详见公司于2026年8月8日发布的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》），注销了2024年员工持股计划76,639股以及2025年员工持股计划32,502股（具体内容详见公司于2026年8月26日披露的《关于员工持股计划部分股份回购注销实施的公告》）。

本次行权期间内，公司激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司为首次授予的54名符合解除限售条件的激励对象办理了解除限售事宜，解除限售股份数量为1,164,600股。（具体内容详见公司于2026年9月22日披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》）。

四、股份登记情况

截至2026年第三季度末，公司 本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份数为1,714,800 股。首次授予股票期权第一个行权期已全部行权完毕。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-078

湖北济川药业股份有限公司关于

以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

公司于2025年11月24日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500 万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-095）。

因实施2025年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币38元/股（含）调整为不超过人民币36.26元/股（含）。具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-053）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2026年9月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。

截至 2026年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购934,700股，占公司总股本的比例为0.10%，购买的最高价为27.49元/股、最低价为25.94元/股，已支付的总金额为人民币25,000,953元（不含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-079

湖北济川药业股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年10月16日 （星期五） 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年10月09日（星期五） 至10月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jcyy@jumpcan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月16日 （星期五） 15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年10月16日 （星期五） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：曹龙祥先生

董事、总经理：曹飞先生

董事、副总经理、董事会秘书：曹伟先生

副总经理、财务总监：严宏泉先生

独立董事：侯艳莲女士

独立董事：毛益斌先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月16日 （星期五） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月09日 （星期五） 至10月15日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jcyy@jumpcan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：济川药业证券部

电话：0523-89719161

邮箱：jcyy@jumpcan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

2026年10月9日