深圳佰维存储科技股份有限公司
关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权并构成与关联方共同投资的进展公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-092

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权并构成与关联方共同投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易基本情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰维存储”）于2026年8月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权并构成与关联方共同投资的议案》，同意公司控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“广东芯成汉奇”或“标的公司”，本次交易前公司持有68.2742%股权）强化产业链协同布局，通过增资扩股的方式引入外部投资者。本轮次总融资额不超过6亿元，外部投资者预计合计取得广东芯成汉奇增资后的股权比例不超过23.0769%（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。公司及其他原股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为不低于52.5186%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。其中，公司关联方东莞络绎佰辰一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“络绎佰辰”）拟以不超过人民币8,000万元认购广东芯成汉奇不超过410.1111万元新增注册资本。因其他投资者内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审批决策通过后，与标的公司在董事会审议通过的本轮融资总额度内协商确定具体增资事宜。具体内容详见公司2026年8月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权并构成与关联方共同投资的公告》。

二、本次交易进展情况

近日，公司、广东芯成汉奇及其原股东已与本轮引入的投资者就增资扩股事项签署相关协议，本轮投资者合计以现金方式增资人民币6亿元，合计取得广东芯成汉奇增资后的股权比例为23.0765%。

（一）本次增资引入的投资者基本信息

1、东莞络绎佰辰一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

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2、海松领航（北京）私募基金管理有限公司

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3、珠海壁仞集成电路有限公司

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4、杭州元璟新创中小创业投资合伙企业（有限合伙）

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5、武汉华工瑞源二号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

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6、深圳华控前沿科技私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）

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7、嘉兴赤原创业投资合伙企业（有限合伙）

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8、北京海光芯正科技股份有限公司

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9、珠海榕袀企业管理中心（有限合伙）

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10、佛山瑞展云启创业投资合伙企业（有限合伙）

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11、湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）

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12、广州番禺品高汇智创业投资合伙企业（有限合伙）

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13、东莞市松创投智创一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

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14、中信证券投资有限公司

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15、武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）

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16、苏州亚禾星智创业投资合伙企业（有限合伙）

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17、杭州星启源企业管理合伙企业（有限合伙）

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18、东莞市产投发展母基金合伙企业（有限合伙）

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19、东莞市万江曦龙投资有限公司

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注：

1、上述部分投资者未披露最近一年经审计的财务数据主要原因系：（1）企业/公司设立时间不足一年；（2）属于非上市公司，不便披露财务信息等商业秘密。

2、除上述投资者以外，广东芯成汉奇本次引入的外部投资者还有A企业，基于A企业的相关经营计划，截至本公告披露日，A企业相关信息属于双方约定保密的临时性商业秘密，暂不作披露。公司已履行信息暂缓披露程序，对A企业的相关信息申请了暂缓披露。

3、以上企业相关信息及数据来自Wind及相关投资人提供的信息。

（二）本次增资扩股后广东芯成汉奇的股权结构

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注：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

本次增资完成后，广东芯成汉奇注册资本增加至人民币13,328.6112万元，公司直接持有广东芯成汉奇52.5186%股权，广东芯成汉奇仍属于公司控股子公司，仍将纳入公司合并报表范围。

三、本次交易风险提示

截至本公告披露日，公司已与投资者签署《增资协议》《加入协议》等文件，后续还需办理工商变更登记等手续，最终完成时间以相关部门办理完成时间为准。公司将依照相关法律法规继续推进相关工作，并采取措施积极防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年10月9日