无锡化工装备股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2026-038

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2026年9月30日通过电子邮件、短信等方式送达所有董事，会议于2026年10月8日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事会秘书徐高尚先生作为本次会议记录人与公司其他高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由8名董事组成，除独立董事、职工代表董事以外的其他非独立董事共4名。经公司提名委员会审查和确认，董事会同意提名曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事会同意将本事项提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于2026年10月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

2、审议并通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经公司提名委员会审查和确认，董事会同意提名刘渊先生、王学华先生、祝祥军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，祝祥军先生为会计专业人士。

上述三名独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

董事会同意将本事项提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于2026年10月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》等公告文件。

3、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意在2026年10月26日14：30召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会会议提请股东会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于2026年10月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年10月8日

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2026-039

无锡化工装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的董事任期将于2026年10月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2026年10月8日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司第五届董事会的组成情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由八名董事组成，包括独立董事三名，职工代表董事一名，其他非独立董事四名。职工代表董事由职工代表大会选举产生，与股东会选举产生的独立董事和其他非独立董事共同组成第五届董事会。

公司第五届董事会的董事任期自股东会审议通过之日起三年。

二、关于公司第五届董事会非独立董事候选人的提名情况

经公司提名委员会审查和确认，董事会同意提名曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

三、关于公司第五届董事会独立董事候选人的提名情况

经公司提名委员会审查和确认，董事会同意提名刘渊先生、王学华先生、祝祥军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，祝祥军先生为会计专业人士。

上述三名独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

关于独立董事候选人的《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》已同步披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、第五届董事会董事选举方式

公司董事会同意将《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》两项提案分别提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

公司将择日召开职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事，并另行公告。

五、其他说明

1、本次董事会换届选举董事候选人的人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、第四届董事会独立董事陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生因其任期即将届满，其任期届满之后将不再担任公司第五届董事会独立董事，亦不再担任公司董事会专门委员会相关职务。

3、为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会成员就任前，第四届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

六、备查文件

1、《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2、《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》；

3、公司第五届董事会董事候选人简历。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年10月8日

附件： 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曹洪海先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2004年1月加入公司，历任公司总经理、执行董事、董事长；2014年10月至今任公司董事长、总经理。2009年3月至今兼任无锡爱德旺斯科技有限公司董事；2020年11月至今兼任无锡晟朗微电子有限公司董事长；2022年2月至今兼任无锡零碳环境管理有限公司董事；2023年9月至今兼任无锡鸿晟泰产业投资有限公司执行董事；2023年11月至今兼任无锡鸿领氢能科技有限公司执行董事；2026年6月至今兼任锡德固新(无锡)智能装备有限公司执行董事。

截至目前，曹洪海先生直接持有公司股份89,302,500股，占公司股份总数的比例为57.73%。曹洪海先生为公司控股股东、实际控制人；公司现任副总经理于之茵女士为其配偶；持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、副总经理邵雪枫先生为其姐姐的配偶；持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、副总经理惠兵先生为其姐姐的配偶；曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生三人不存在签订一致行动协议的情形，不属于一致行动人。曹洪海先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邵雪枫先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1992年加入本公司，历任公司副厂长、副总经理、董事；2014年10月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，邵雪枫先生直接持有公司股份12,048,750股，占公司股份总数的比例为7.79%。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海先生为其配偶的弟弟；公司现任董事张云龙为其女婿；除此以外，邵雪枫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。邵雪枫先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

惠兵先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年加入本公司，历任公司副厂长、副总经理、董事；2014年10月至今任公司董事、副总经理。2023年9月至今兼任无锡鸿晟泰产业投资有限公司监事；2023年11月至今兼任无锡鸿领氢能科技有限公司执行监事。

截至目前，惠兵先生直接持有公司股份12,048,750股，占公司股份总数的比例为7.79%。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海先生为其配偶的弟弟，除此以外，惠兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。惠兵先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张云龙先生，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2013年至2015年在无锡市滨湖区华庄街道办事处财政所工作；2015年至今任公司总经理助理；2022年12月至今任公司董事。2025年9月至今兼任碳氢绿动（无锡）能源科技有限公司董事。

截至目前，张云龙先生直接持有公司股份70,000股，占公司股份总数的比例为0.05%。持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、副总经理邵雪枫先生为其岳父；除此之外，张云龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张云龙先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

刘渊先生，1967年11月出生，中国国籍，农工党党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1987年8月参加工作，曾任江南大学人工智能与计算机学院院长和江南大学数字媒体学院院长、科技部信息安全技术领域 863专家组成员、无锡市计算机学会副秘书长、中国计算机学会外设委员副主任、无锡阳光精机股份有限公司独立董事等；现任江南大学教授兼博士生导师、无锡和晶科技股份有限公司独立董事、江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事、江苏省人民政府参事；拟任公司独立董事。

截至目前，刘渊先生未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王学华先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；1991年8月参加工作，历任江南大学法学院讲师、江苏金渠律师事务所兼职律师；曾任无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事；现任江南大学法学院副教授、江苏省知识产权（江南大学）研究中心副主任（负责法律教学科研工作）、上海汇业（无锡）律师事务所兼职律师、江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事、中国航发动力控制股份有限公司独立董事；拟任公司独立董事。

截至目前，王学华先生未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

祝祥军先生，1969 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师；1993年7月参加工作，曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司会计、江苏公证天业会计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有限公司副总经理和财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监；现任卓和药业集团股份有限公司董事/董事会秘书/财务总监、弘元绿色能源股份有限公司?独立董事、天奇自动化工程股份有限公司独立董事；拟任公司独立董事。

截至目前，祝祥军先生未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2026-040

无锡化工装备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月21日

7、出席对象：

（1）截至2026年10月21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，股东应以书面形式委托其代理人出席会议和参加表决，但股东授权委托的代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、 上述提案由第四届董事会第二十六次会议审议通过后提请股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-038）、《 关于董事会换届选举的公告 》（公告编号：2026-039）等公告。

3、上述提案1.00、2.00均为累计投票提案， 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、 本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

参加本次股东会的股东需提供身份证件及股东账户证明文件，以便登记确认股东身份。

2、登记时间：现场登记时间为2026年10月23日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2026年10月23日下午16:30前送达或传真至公司。

3、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； 自然人股东委托代理人出席应提供除股东的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件和本次股东会的授权委托书（详见附件2）。

（2）法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。

4、注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式如下：

联系人：徐高尚、杨欢

联系电话：0510-85633777

传真号码：0510-85633888

电子信箱：zqsw@wce.cn

联系地址：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司四楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司

董事会

2026年10月08日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361332”，投票简称为“锡装投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

（提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年10月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月26日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

无锡化工装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡化工装备股份有限公司于2026年10月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：