联美量子股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-053

联美量子股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月9日

(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长苏壮强先生主持本次股东会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书刘思生先生、财务总监朱宇华先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年10月10日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2026－054

联美量子股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2026年10月9日以通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于补选董事会专门委员会成员的议案

补选邹秋平先生为公司第九届董事会审计委员会成员，补选后公司董事审计委员会成员：刘永泽、苏壮强、邹秋平、张多蕾、唐大鹏；

补选邹秋平先生为公司第九届董事会提名委员会成员，补选后公司董事会提名委员会成员：张多蕾、苏壮强、邹秋平、刘永泽、唐大鹏；

补选邹秋平先生为公司第九届董事薪酬与考核委员会成员，补选后公司董事会薪酬与考核委员会成员：唐大鹏、苏壮强、邹秋平、刘永泽、张多蕾；

补选邹秋平、李梁健、王振宇先生为公司第九届董事会战略发展委员会成员，补选后公司董事会战略发展委员会成员：苏壮强、邹秋平、李梁健、王振宇、刘永泽。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年10月9日