上海百联集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：临 2026-063
上海百联集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月9日
（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，部分董事以视频方式列席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》
2.01、议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：交易价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案18为关联交易且为特别决议议案，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司对上述议案回避表决，上述议案经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、桂逸尘
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席及列席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年10月10日
证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 |百联B股 公告编号：临2026-064
上海百联集团股份有限公司
关于股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开的第十届董事会第二十二次会议及2026年6月17日召开的2025年年度股东会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金及商业银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股，回购金额10,000万元~20,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币12.48元/股（含本数），回购股份用于减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。因公司将实施2025年年度权益分派，本次实施权益分派的A股股权登记日为2026年7月8日（B股股权登记日为2026年7月13日），除权除息日为2026年7月9日，根据相关规定，公司股份回购价格上限由12.48元/股（含本数）调整为12.33元/股（含本数）。
具体内容详见公司于2026年5月28日、2026年6月18日、2026年6月27日、2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（临2026-025）、《2025年年度股东会决议公告》（临2026-033）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2026-036）、《2025年年度权益分派实施公告》（临2026-038）、《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临2026-039）。
二、回购股份的进展情况
据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
2026年9月，公司回购股份5,750,500股，占公司总股本的比例为0.32%，成交最高价为7.95元/股，成交最低价为7.63元/股，成交总金额为44,663,445.92元（不含交易费用）。
截至2026年9月30日，公司累计回购股份10,518,300股，占公司总股本的比例为0.59%，成交最高价为8.13元/股，成交最低价为7.58元/股，成交总金额为82,071,867.64元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年10月10日
