兴民智通（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-054
兴民智通（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、会议主持人：董事长高赫男
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会秘书杨杨列席会议。
二、议案审议表决情况
（一）累积投票议案总表决情况
1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
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2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
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（二）非累积投票议案总表决情况
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（三）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
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2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
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3、非累积投票议案涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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三、律师出具的法律意见
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2026年第一次股东会的法律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年10月09日
