金河生物科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-104
金河生物科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于《激励计划》授予的激励对象中2名在职激励对象2025年度个人绩效考核结果为差，前述激励对象已获授但尚未行权的合计12.50万份股票期权由公司予以注销。具体内容详见公司2026年9月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
2026年10月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述12.50万份股票期权的注销事宜已办理完成。公司注销上述股票期权符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年10月9日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-105
金河生物科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月9日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026年9月28日
5、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、现场会议主持人：董事长王东晓先生
8、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
9、股东出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计297名，其所持有表决权的股份总数为263,353,914股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份125,000股，下同）的31.4545%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表11人，其所持有表决权的股份总数为242,117,611股，占公司有表决权股份总数的28.9181%；参加网络投票的股东为286人，其所持有表决权的股份总数为21,236,303股，占公司有表决权股份总数的2.5364%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共287人，代表股数22,261,303股，占公司有表决权股份总数的2.6589%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
10、其他人员出席情况：
公司的部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，共持有股份235,078,611股。
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和郝丽霞出席了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第五次临时股东会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年10月9日
