斯达半导体股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-038
转债代码：113702 转债简称：斯达转债
斯达半导体股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年09月30日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2026年10月09日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举沈华先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），选举陈幼兴先生为公司第六届董事会副董事长（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
现提名选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：
■
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，现聘任沈华先生为公司总经理（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理沈华先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，现聘任胡畏女士、汤艺女士、刘志红先生、胡少华先生、戴志展先生、张哲先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长沈华先生提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，现聘任何烨女士为公司财务总监（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长沈华先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，现聘任张哲先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会秘书张哲先生提名，现聘任李君月女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日
附件：相关人员简历
沈华先生，1963年出生，美国麻省理工学院材料学博士。公司创始人。2005年至今任公司董事长和总经理。沈华先生目前兼任香港斯达控股有限公司董事、STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED董事、斯达半导体欧洲股份公司董事长、重庆安达半导体有限公司董事兼经理、嘉兴斯达电子科技有限公司执行董事兼经理。
陈幼兴先生，1961年出生，1998年至今任浙江兴得利纺织有限公司董事长。陈幼兴先生现任斯达半导体股份有限公司副董事长，兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行公司事务的董事兼经理、浙江湾谷纺织有限公司执行董事兼经理、浙江湾河纺织有限公司董事兼经理、福州兴得利投资有限公司执行董事兼经理、上海道之科技有限公司执行董事、重庆安达半导体有限公司董事、嘉兴斯达微电子有限公司执行董事兼总经理、嘉兴斯达集成电路有限公司执行董事兼总经理、海宁市斜桥镇商会副会长。
胡畏女士，1964年出生，美国斯坦福大学工程经济系统硕士。公司创始人。2005年至今任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达控股有限公司董事、STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED董事、斯达半导体欧洲股份公司董事、美垦半导体技术有限公司董事、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司董事。
龚央娜女士，1982年出生，2006年11月加入公司，现任公司资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝电子科技有限公司董事兼经理、斯达半导体（重庆）有限公司董事、上海斯达集成电路有限公司董事、嘉兴斯达电子科技有限公司监事、嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司经理。
沈小军先生，1982年出生，博士，嘉兴大学材纺学院教授。2015年3月至2015年6月在德国凯撒斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017年10月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。2023年10月任斯达半导独立董事。
崔晓钟先生，1970年出生，博士，嘉兴大学商学院会计系主任，嘉兴大学MPAcc中心执行主任，嘉兴市审计学会副会长。2023年10月任斯达半导独立董事，兼任浙江佑威新材料股份有限公司（非上市）独立董事、浙江亚特电器股份有限公司（非上市）独立董事、浙江亚达绿能科技股份有限公司（非上市）独立董事、众泰汽车股份有限公司（上市）独立董事。
吴兰鹰先生，1956年出生，硕士，1970年至1983年在昆明铁路局任职，1986年至1987年在北京交通大学任职，1987年至2016年，历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。2023年10月任斯达半导独立董事。
戴志展先生，1970年出生，台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1999年9月至2002年11月在昀瑞公司工作，历任研发课课长、研发部经理；2002年11月至2009年2月在乾坤科技股份有限公司工作，历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009年2月加入公司，现任公司副总经理。
汤艺女士，1973年出生，美国仁斯利尔理工学院（RPI）博士。2003年7月至2015年3月在美国国际整流器公司（InternationalRectifier）工作，历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015年3月加入公司，现任公司副总经理，负责 IGBT 芯片技术研发工作。
刘志红先生，1983年出生，浙江大学电力电子与电力传动专业博士。2006年7月加入公司，历任公司设计工程师、研发部经理、研发部总监，现任公司汽车事业部总裁。
胡少华先生，1982年出生，浙江大学材料科学与工程专业硕士。2007年7月加入公司，历任公司工艺工程师，工艺部经理、工艺部总监，现任公司模块制造中心总经理。
何烨女士，1988年出生，本科学历，中国注册会计师（非职业）。曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），2023年加入公司，现任公司财务副总监。
张哲先生，1986年出生，南开大学工商管理硕士。2008年5月加入公司，现任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。张哲先生目前兼任上海道之科技有限公司监事、美垦半导体技术有限公司监事、重庆安达半导体有限公司监事、斯达半导体（重庆）有限公司监事、上海安智芯车规集成电路有限公司监事。
李君月女士，1988年出生，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士，中级经济师。2013年8月加入公司，历任总经办行政助理、总经办经理，现任公司证券事务代表。李君月女士目前兼任重庆安达半导体有限公司监事、斯达半导体（上海）有限公司监事。
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-039
转债代码：113702 转债简称：斯达转债
斯达半导体股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年10月08日召开职工代表大会，经职工代表大会选举，龚央娜女士（简历详见附件）当选公司第六届董事会职工代表董事。
龚央娜女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日
附件：龚央娜女士简历
龚央娜女士，1982年出生，2006年11月加入公司，现任公司资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝电子科技有限公司董事兼经理、斯达半导体（重庆）有限公司董事、上海斯达集成电路有限公司董事、嘉兴斯达电子科技有限公司监事、嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司经理。
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-037
斯达半导体股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月9日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事3人全部列席本次会议；
2、董事会秘书张哲和公司其他高管全部列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
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4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
3.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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4.00关于董事会换届选举独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案2为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：熊川、廖明梅
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、会议审议的议案、表决方式、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日
