山东海化股份有限公司
第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-041

山东海化股份有限公司

第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第五次临时会议通知于2026年10月8日以书面及电子方式下发给各位董事。10月11日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于同意控股股东统筹申请新型政策性金融工具借款的议案》

公司拟同意控股股东山东海化集团有限公司统筹向中国进出口银行山东省分行申请新型政策性金融工具股东借款，用于公司基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程，金额不超过4.83亿元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于同意控股股东统筹申请新型政策性金融工具借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。本议案已经独立董事2026年第三次专门会议审议通过，尚需提交2026年第五次临时股东会审议批准。

本议案关联董事孙令波、王永志、李进军、陈国栋回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于提议召开2026年第五次临时股东会的议案》

会议决定于2026年10月27日召开2026年第五次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第九届董事会2026年第五次临时会议决议

2. 独立董事2026年第三次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年10月12日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-042

山东海化股份有限公司

关于同意控股股东统筹申请新型政策性金融工具借款

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 为积极把握政策机遇，拓宽融资渠道，保障重点项目建设资金需求，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）统筹向银行申请不超过4.83亿元的新型政策性金融工具股东借款，用于公司基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程建设。

2. 海化集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本事项构成关联交易。

3. 公司于2026年10月11日召开的第九届董事会2026年第五次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同意控股股东统筹申请新型政策性金融工具借款的议案》，关联董事孙令波、王永志、李进军及陈国栋回避了表决。

上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东会审议批准。

二、关联方基本情况

1. 企业名称：山东海化集团有限公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 法定代表人：孙令波

4. 注册资本：72,449.48万元

5. 住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

6. 主营业务：发电、输电、供（配）电业务及危险化学品生产、经营等。

7. 股权结构：潍坊市投资集团有限公司持有50.0068%股权，中国盐业集团有限公司持有30%股权，昊华海通（北京）国际贸易有限公司持有14.9932%股权。

8. 截至2026年6月30日主要财务数据（未经审计）：总资产2,930,625.34万元，净资产1,261,665.25万元，截至6月底主营业务收入494,563.03万元，净利润-30,503.66万元。

9. 海化集团系公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

10. 经核查，海化集团不属于失信被执行人。

三、借款主要内容

1. 出借人：进银新型政策性金融工具有限公司

2. 管理人授权机构：中国进出口银行山东省分行

3. 借款人：山东海化集团有限公司

4. 金额：不超过4.83亿元

5. 期限：不超过15年

6. 用途：用于公司基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程建设

四、本事项对上市公司的影响

控股股东海化集团先与银行签订借款协议，取得借款后，再行提供给上市公司使用。本事项有利于保障公司重点项目建设资金需求，符合公司及股东的整体利益。

本次借款的资金使用安排，公司将另行履行审议程序。公司不为本次借款提供任何形式的保证、抵押、质押或其他信用支持，不承担任何连带责任。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日与海化集团累计已发生的各类关联交易总金额为211,062.37万元。

六、备查文件

1. 第九届董事会2026年第五次临时会议决议

2. 独立董事2026年第三次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年10月12日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-043

山东海化股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第五次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026年10月20日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年10月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及聘请的律师。

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

■

2. 本议案中小股东单独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；本议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间

2026年10月26日9:00－11:00,14:00－16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

公司证券部（投资者关系管理部）

4. 联系方式

联 系 人：杨玉华 江修红

联系电话：0536-5329879 0536-5329931

传 真：0536-5329879 邮政编码：262737

联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

6. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

7. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件二）。

五、备查文件

第九届董事会2026年第五次临时会议决议

特此公告。

附件一：2026年第五次临时股东会授权委托书

附件二：网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2026年10月12日

附件一：

山东海化股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2026年10月27日召开的山东海化股份有限公司2026年第五次临时股东会，并代为行使如下表决权：

■

附件二：

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

2．填报表决意见

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年10月27日的交易时间，

即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月27日上午9:15，结束时间为2026年10月27日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。