中青旅控股股份有限公司
第十届董事会2026年第四次临时会议
决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2026-032
中青旅控股股份有限公司
第十届董事会2026年第四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年10月12日以现场和视频通讯相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2026年9月21日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事10人，实到董事10人，其中以视频通讯方式出席的董事8人。公司高级管理人员列席会议，会议由副董事长赵朋主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、关于调整出售资产挂牌价格的议案
10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案
10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2026-033
中青旅控股股份有限公司
关于公开挂牌出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易及进展概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于拟公开挂牌出售资产的议案》，同意公司通过财政部确定的省级以上产权交易机构公开挂牌转让所持有的中青旅山水酒店集团股份有限公司（以下简称“山水酒店”）51%股权及对其享有的债权，标的资产首次信息公告时的挂牌价格将按照不低于审计和备案后评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。公司已于2026年8月7日通过北京产权交易所正式挂牌，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中青旅关于拟公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：临2026-022）、《中青旅关于公开挂牌出售资产的进展公告》（公告编号：临2026-027）。截至2026年10月10日，公司尚未征集到符合条件的意向受让方。
二、调整公开挂牌价格的情况
根据国有产权交易相关规则，转让方在低于评估结果90%的范围内设定新的挂牌价格须重新履行审议决策程序。为推进山水酒店股权及债权转让工作，经审慎考虑，公司于2026年10月12日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过《关于调整出售资产挂牌价格的议案》，拟提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权经营层，在股权价格不低于备案后评估结果70%、债权价格不低于备案后评估结果的范围内，根据国有产权交易规则及市场情况，依法合规确定后续轮次挂牌价格及交易策略。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次交易为公开挂牌转让，最终的交易对方、交易价格及完成时间尚无法确定，本次公开挂牌出售资产相关事项存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2026-034
中青旅控股股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月28日 14点 30分
召开地点：中青旅大厦2001会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月28日
至2026年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司第十届董事会2026年第四次临时会议审议通过。已于2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接 ：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到 公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、 股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或邮件的方式登记。
4、登记时间：2026 年10 月26日（上午 9：00一下午 17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部 邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、邮箱：zhqb@cyts.com
6、联 系 人：李岚、刘奥
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2026年10月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
