江苏中超控股股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
2026-10-14
来源：上海证券报
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-075
江苏中超控股股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议由董事长李变芬女士召集，并于2026年10月9日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年10月13日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-076）。
本议案须提交公司股东会审议。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日
