辽宁成大生物股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-052
辽宁成大生物股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月13日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案1、2为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东会议案1、3对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案；
5、本次股东会应回避表决的关联股东名称：无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所
律师：孙颖、曲思铮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2026年10月14日
证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-053
辽宁成大生物股份有限公司
关于注销公司部分回购股份
并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
（一）回购情况
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币45元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。
公司于2023年12月21日完成第一次回购，已实际回购公司股份2,982,382股，占公司总股本比例为0.716%，回购最高价格35.10元/股，回购最低价格32.14元/股，回购均价33.52元/股，回购资金总额为99,990,287.88元（含交易佣金等交易费用）。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，公司拟将前述存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的2,982,382股予以注销以减少公司注册资本。公司分别于2026年9月24日、2026年10月13日召开第五届董事会第三十一次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更第五届董事会第五次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中回购股份的用途。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。
本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由416,450,000股变更为413,467,618股，注册资本将由人民币416,450,000元变更为413,467,618元。
本次回购股份注销完成后，公司回购专用证券账户中尚有2,657,774股拟用于员工持股计划或股权激励。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场递交、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号
2、申报时间：自2026年10月14日本公告披露之日起45日内（工作日9:00-12:00、13:00-18:00）
3、联系部门：公司董事会办公室
4、邮编：110179
5、联系电话：024-83782632
6、联系邮箱：lncdsw@cdbio.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2026年10月14日
