三未信安科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-062

三未信安科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年10月13日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张岳公先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书曾添列席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

■

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

■

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次审议的累积投票议案需对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：肖鹏鹏 周剑

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上司公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月14日

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-063

三未信安科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司于2026年10月12日召开职工代表大会，选举范希骏先生担任公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件。范希骏先生作为公司第三届董事会职工代表董事将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

范希骏先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月14日

附件：

职工代表董事简历

范希骏先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，应用数学专业。2008年8月至2020年10月，任北京三未信安科技发展有限公司副总经理、首席技术专家；2018年11月至今，任山东多次方半导体有限公司法定代表人、执行董事；2020年10月至2025年8月，任三未信安科技股份有限公司董事、首席技术专家；2025年8月至今，任三未信安科技股份有限公司职工代表董事、首席技术专家。

截至本公告披露日，范希骏先生通过湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-064

三未信安科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举

暨聘任高级管理人员、

内审负责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年10月12日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举张岳公先生、肖晗彬先生、高志权先生、刘会议先生为公司第三届董事会非独立董事；牟轶先生、张振峰先生、史冬梅女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事与职工代表董事范希骏先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事的简历详见公司于2026年9月23日、2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-063）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举张岳公先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。第三届董事会专门委员会委员如下：

■

其中，公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员牟轶先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、内审负责人及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张岳公先生为总裁，刘会议先生为常务副总裁，高志权先生、白连涛先生为副总裁，焦友明先生为财务负责人、曾添先生为董事会秘书，相关人员简历详见附件。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

（二）内审负责人聘任情况

公司于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任厉琼女士担任公司内审负责人。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任公司内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。厉琼女士的简历详见附件。

（三）证券事务代表聘任情况

公司于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨凡女士担任公司证券事务代表。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨凡女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其个人简历详见附件。

三、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总裁的情况说明

公司控股股东、实际控制人张岳公先生同时担任董事长和总裁，张岳公先生作为公司创始人及核心技术人员，对密码行业技术发展趋势及公司战略发展方向具有深刻理解和精准把握。由其兼任总裁，有利于缩短决策链条，快速响应市场变化，保障公司中长期发展战略的高效执行。张岳公先生在担任董事长、总裁期间，一直严格按照《公司法》《三未信安科技股份有限公司章程》等法律法规的规定行使职权，未发生取代董事会、经理层职权的情形，不存在损害公司利益的情形。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并建立了规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，通过董事会和董事会下设的各专门委员会的监督机制，能够有效防范可能产生的治理风险。后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，强化内控执行，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，张宇红女士、罗新华先生、赵欣艳女士不再担任公司董事且不在公司担任任何职务。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心F座12层

邮政编码：100012

联系电话：010-84925998

电子邮箱：ir@sansec.com.cn

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月14日

附件：简历

高级管理人员

白连涛先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，计算机应用技术专业。2012年7月至2015年3月，任东软集团（大连）有限公司网络安全营销中心研发经理；2015年5月至2020年9月，任北京三未信安科技发展有限公司营销中心售前部经理、渠道一部经理、副总经理；2020年10月至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，白连涛先生通过湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

焦友明先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，会计学专业，高级会计师、中国注册会计师(非执业)、拥有法律职业资格证书。2019年10月起任职于本公司，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，焦友明先生持有公司股份130,240股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

曾添先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学软件工程硕士。2016年1月至2020年11月，历任北京三未信安科技发展有限公司市场推广部负责人、市场部副经理；2020年11月至2026年2月，任三未信安科技股份有限公司证券事务代表；2026年2月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，曾添先生持有公司股份52,097股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

内审负责人

厉琼女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京大有数信科技有限公司综合管理部经理，2025年10月加入公司审计部，负责公司内部审计相关工作，现任公司审计部经理。

证券事务代表

杨凡女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任雄安新动力科技股份有限公司证券事务助理，2020年11月加入公司董事会办公室，负责投资者关系及证券事务工作，现任公司证券事务代表。

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-065

三未信安科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书。曾添先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。

(一)具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

曾添先生于2020年11月至2026年2月任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

(二)截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)曾添先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对曾添先生的任职资格进行了审查，全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

曾添先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训，其任职备案已经上海证券交易所审核并无异议通过。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月14日