江苏春兰制冷设备股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2026-013

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年10月13日在公司七楼会议室召开，本次董事会会议于2026年10月10日以电话和电子邮件相结合的方式发出会议通知。本次会议由公司董事长徐群先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事7人，何娣董事因工作安排不能与会，委托陈留平董事代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度（2026年修订）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体修订情况详见同日披露的《春兰股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-014）

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于变更会计师事务所》的议案。

本议案已在公司第十一届董事会审计委员会第九次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：临2026-015）

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于补选公司董事的议案》。

因工作变动，王小飞先生不再担任公司董事。经泰州市城市建设投资集团有限公司提名，补选韩笑先生为公司董事（简历附后）。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定审阅上述被提名人的个人履历和相关资料，认为其具备行使职权相应的任职能力，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格；未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚。董事会提名委员会已征得候选人的同意。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于2026年10月29日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会，审议需提交公司股东会的议案。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月十四日

附：董事候选人简历

韩笑先生，汉族，1983年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任泰州市城市建设投资集团有限公司资产运营部部长、泰州城发资本投资有限公司董事长、总经理，现任泰州市城市建设投资集团有限公司副总经理、党委委员。

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2026-014

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《股票上市规则》等相关规定，江苏春兰制冷设备股份有限公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下：

■

1、除上述条款修订外，其他条款保持不变

2、上述章程条款的修订尚需提请公司最近将召开的股东会审议通过后生效。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月十四日

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2026-015

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）

●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中审众环因2026年度审计工作任务繁重、人员变动等原因，不能完成公司2026年度财务报表及内部控制审计工作，辞任公司2026年度财务报表及内部控制审计业务。公司通过公开方式，选聘中名国成为公司2026年度新的审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2020年12月10日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心一座910单元

（5）首席合伙人：郑鲁光

（6）2025年末合伙人数量95人 、注册会计师数量 559人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323 人。

（7）2025年经审计收入总额 50162.85 万元、审计业务收入37502.10万元、证券业务收入8964.51万元。

（8）2025年度上市公司审计客户家数18家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2、投资者保护能力

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中名国成计提职业风险基金上年度末数 5015.12万元。职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

中名国成9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孔红，1999年12月26日取得注册会计师执业证书，于2024年10月开始在中名国成执业。曾签署新三板挂牌公司审计报告、国有企业发债审计报告，具备相应的专业胜任能力，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：钱承林，1999年5月18日取得注册会计师执业证书，执业 27 年，具有丰富的财务审计工作经验。担任过南京奶业（集团）有限公司、南京红太阳金控供应链有限公司等审计项目签字会计师。历任江苏苏盛会计师事务所项目经理，南京苏建联合会计师事务所（普通合伙）所长，南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）副所长。2025年12月开始在中名国成执业，任高级项目经理。2025年开始从事上市公司审计，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王鹏，2018年5月27日取得注册会计师执业证书，于 2024 年12月开始在中名国成执业。具有7年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年任质控部负责人，复核国有企业发债年报等业务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中名国成及上述人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用为人民币80万元（含税），其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。本期审计费用以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础，参照有关收费标准计算，比2025年度审计费用减少9万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中审众环，该所为公司提供了2024年度、2025年度审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

中审众环因2026年度审计工作任务繁重、人员变动等原因，不能完成公司2026年度财务报表及内部控制审计工作，决定辞任公司2026年度财务报表及内部控制审计业务。公司通过公开方式，选聘中名国成为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉该事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，配合做好前后任注册会计师沟通工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于变更2026年度会计师事务所的议案》，发表如下意见：

审计委员会对中名国成的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查。经核查，认为中名国成具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的经验及职业素养，具备相应的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任中名国成为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

(二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年10月13日召开了第十一届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中名国成为公司2026年度审计机构，审计费用为80万元（含税）。

（三）生效日期

本次变更2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股

东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月十四日

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2026-016

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月29日 14 点00 分

召开地点：春兰电子商务大楼（江苏省泰州市迎宾路91号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月29日

至2026年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，相关信息披露内容刊载于2026年10月14日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

股东可以亲自到公司证券办办理登记，也可通过邮件或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，应持本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件（格式详见附件1）、股东账户卡原件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、股东账户卡原件。

（二） 登记时间、地点及联系方式：

登记时间：2026年10月27日-28日

上午 8:30-11：30 下午 13：30-17：30

登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办

通讯地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

联 系 人：徐来林

联系电话：0523－86663663 传 真：0523－86224181

电子信箱：clgfzqb@chunlan.com 邮政编码：225300

六、其他事项

（一） 会议为期半天。

（二） 出席本次股东会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

（三） 出席本次股东会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

2026年10月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏春兰制冷设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。