华天酒店集团股份有限公司
关于选举公司职工董事的公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-040
华天酒店集团股份有限公司
关于选举公司职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第一届第八次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举余瑜女士为公司第九届董事会职工董事（简历见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余瑜女士具备职工董事任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
余瑜女士当选职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年10月14日
附：余瑜女士简历
余瑜，女，1978年6月生，中共党员，管理学硕士，中级经济师、一级企业人力资源管理师。历任湖南盐业集团有限责任公司办公室文秘，湖南省轻工盐业集团有限责任公司长沙分公司办公室文秘、生产运销科开票员、统计员、盐政科盐政稽查员、仓储中心保管员、综合办公室副主任、人事政工科科长、党办主任、团委书记、老干支部书记、机关党支部书记、党委委员兼市场营销部经理，株洲林文采萨提亚家庭教育培训咨询有限责任公司治疗中心导师、咨询师，湖南新五丰股份有限公司党群工作部部长，湖南省酒店旅游发展集团有限公司党群工作部副部长（主持工作），湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司党群综合部副部长（副主任），党群工作部副部长（副主任）、监事，湖南旅游发展投资集团有限公司党群工作部副部长（副主任）、女工委主任、监事，湖南文体旅产业集团有限公司党委宣传部副部长，湖南会展集团有限责任公司党委委员（兼任）。现任华天酒店集团股份有限公司党委副书记。
是否存在不得提名为董事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-039
华天酒店集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任骆宗禾先生和王琦先生（简历附后）为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
截至本公告披露日，骆宗禾先生和王琦先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年10月14日
附：骆宗禾先生、王琦先生简历
1.骆宗禾先生简历：
骆宗禾，男，1984年7月生，中共党员，本科学历。历任芙蓉华天大酒店餐饮部领班、副主管、主管，湖南永州华丰华天大酒店餐饮部经理，郴州华天大酒店餐饮部经理，北京世纪华天大酒店餐饮部经理、餐饮总监、总经理助理、副总经理、总经理、党支部书记，华天酒店集团股份有限公司下属托管酒店北京湘都宾馆、刘海胡同33号四合院项目总经理（兼任）。现任华天酒店集团股份有限公司党委副书记、湖南华天酒店管理有限公司现代华天大酒店总经理。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2.王琦先生简历:
王琦，男，1989年11月生，中共党员，研究生学历。历任广东新会中集特种运输设备有限公司公共事务管理专员，湖南体育产业集团有限公司办公室文秘，湖南体育产业研究院有限公司援外项目负责人，湖南省体育国际旅游有限公司体育旅游事业部负责人、党支部委员，湖南省体育国际旅游有限公司党支部副书记、副总经理。现任华天酒店集团股份有限公司党委委员。
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-038
华天酒店集团股份有限公司
关于董事长离任暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长离任情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长杨宏伟先生的书面辞职报告。因工作调整，杨宏伟先生申请辞去公司董事长、董事职务，同步辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，杨宏伟先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨宏伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨宏伟先生的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。
杨宏伟先生任职期间勤勉履职、恪尽职守、务实作为，致力于推动公司规范运作和改革发展。公司董事会对杨宏伟先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、选举董事长情况
公司于2026年10月13日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举董事邱君先生为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。邱君先生简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为邱君先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年10月14日
附：邱君先生简历
邱君，男，1978年2月生，中共党员，硕士研究生，中级会计师、注册税务师、管理会计师，湖南大学会计学博士在读。历任长沙华天大酒店财务部、湖南华天信息产业有限责任公司财务会计，芙蓉华天大酒店财务部经理助理，长春名门华天财务部经理，芙蓉华天大酒店财务部副经理，星沙华天大酒店、益阳华天大酒店、湖南华天国际酒店管理有限公司财务部经理，华天酒店集团股份有限公司财务管理部副总经理兼财务管理部综合管理中心主任、财务管理部总经理、战略投资部总经理、运营管理部总经理，株洲华天大酒店有限责任公司董事长（兼任）。现任华天酒店集团股份有限公司党委书记、第九届董事会董事、副总裁，兼任共青团湖南省委青年企业家协会副会长。
是否存在不得提名为董事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-037
华天酒店集团股份有限公司
第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第三次临时会议于2026年10月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年10月8日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，会议应出席董事8名，实际参加表决的董事8名。经全体董事共同推举，会议由董事邱君先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举公司董事邱君先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事长离任暨选举新任董事长的公告》。
2.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。
三、备查文件
1.第九届董事会2026年第三次临时会议决议；
2.第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议意见。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年10月14日
