内蒙古电投能源股份有限公司
2026年第六次临时股东会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-084

内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。本次股东会审议通过的提案1.00《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》，涉及对公司2025年第六次临时股东会审议通过的提案18.00《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》中“2026-2027年股东分红回报规划”相关事宜的变更，变更后内容详见公司2026年9月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年10月13日14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

5.会议召集人:公司董事会

6.主持人:独立董事张启平（经半数以上董事推荐）

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东240人，代表股份2,065,229,987股，占公司有表决权股份总数的66.0561%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,961,850,475股，占公司有表决权股份总数的62.7496%。

通过网络投票的股东236人，代表股份103,379,512股，占公司有表决权股份总数的3.3066%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份103,380,612股，占公司有表决权股份总数的3.3066%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东236人，代表股份103,379,512股，占公司有表决权股份总数的3.3066%。

8.公司独立董事、董事会秘书、律师事务所律师出席或列席了本次会议。

9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

提案1.00《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意2,065,199,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

中小股东总表决情况：

同意103,349,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9703%；反对18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0182%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0115%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：袁华、赵立晴

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第六次临时股东会决议；

2.2026年第六次临时股东会法律意见书。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年10月13日