金富科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-077

金富科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月15日（星期四） 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共155人，代表有表决权的公司股份数合计为212,095,669股，占公司有表决权股份总数322,477,554股的65.7707%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共151人，代表有表决权的公司股份数12,165,081股，占公司有表决权股份总数的3.7724%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为202,337,100股，占公司有表决权股份总数的62.7446%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数2,406,512股，占公司有表决权股份总数的0.7463%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共148人，代表有表决权的公司股份数合计为9,758,569股，占公司有表决权股份总数的3.0261%。

通过网络投票表决的中小股东共148人，代表有表决权的公司股份数9,758,569股，占公司有表决权股份总数的3.0261%。

（4）公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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与会股东陈金培、陈婉如、东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）、东莞金盖投资合伙企业（有限合伙）为议案2关联股东，已回避表决，其持有的公司有表决权股份数量合计为199,930,588股，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、金富科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年10月16日