广东通宇通讯股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-079

广东通宇通讯股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知于2026年10月12日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任王永贵先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第九次会议决议》；

（二）《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；

（三）《第六届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年十月十六日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-080

广东通宇通讯股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李文波先生的书面辞职报告。李文波先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。李文波先生的原定任期至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李文波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，李文波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

李文波先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对 李文波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司 于2026年10月15日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任王永贵先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年十月十六日

附件：王永贵先生简历

王永贵先生：男，1982年11月出生，研究生学历，审计师、国际注册内部审计师、高级会计师。2006 年起参加工作，曾任广东惠州广诚会计师事务所、广东喜之郎集团有限公司审计师、金蝶国际软件集团有限公司高级审计师、中兰环保科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、大晟时代文化投资股份有限公司财务总监、兼任北京万合瑞晟文化传媒有限公司、易欣数智科技（河北）有限公司董事长。王永贵先生具备多年上市公司财务、董秘实务经验，财务管控、内控建设与资本市场信息披露经验丰富，并已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。2026年8月加入公司，现聘为公司财务总监。

截至本公告披露日，王永贵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。