苏州兴业材料科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-041

苏州兴业材料科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年10月15日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。全体董事一致推选王进兴先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举王进兴先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举王泉兴先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会委员设置如下：

（1）战略委员会：王进兴（主任委员）、王泉兴、吉祖明、华永荦；

（2）薪酬与考核委员会：许左军（主任委员）、华永荦、陈亚东；

（3）审计委员会：徐莹（主任委员）、许左军、陈亚东；

（4）提名委员会：华永荦（主任委员）、王进兴、许左军。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘王进兴先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

董事长兼总经理的情况说明：公司董事长王进兴先生同时担任总经理职务。王进兴先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领导职务，深耕行业30余年，全面参与公司经营管理，具备深厚的运营管理经验、行业积淀与战略判断能力，能够统筹推进公司重大经营决策的制定与落地，保障经营战略稳定衔接，助力公司应对行业竞争和市场变化，符合公司现阶段经营发展的实际需求，其履职能力可保障双重职责的有效履行。王进兴先生忠实、勤勉履职，严格遵守法律法规和《公司章程》相关规定，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司已建立完善的治理制衡机制，《公司章程》明确划分董事会与总经理的职权边界，权责清晰、制衡有效，能够有效防范权责集中风险，保障公司决策科学、运营规范。上述任职安排符合公司经营发展实际，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的根本利益。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，公司董事会同意续聘陆佳先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘蒋全志先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意续聘叶敏艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026年10月16日

附高级管理人员简历

王进兴，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历,高级工程师。2000年6月至2011年10月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011年10月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技（北京）有限公司董事、中国铸造协会副会长、苏州市人大代表，曾任中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。

陆佳，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师、税务师。曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）有限公司，自2008年4月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

蒋全志，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广西明利集团有限公司董事会秘书、广西柳工机械股份有限公司投资者关系管理、正信光电科技股份有限公司董事会秘书、溧阳天目先导电池材料科技有限公司投融资总监等职位，现任本公司董事会秘书。2016年5月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、五年以上工作经验和管理能力。

蒋全志先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836930

传真号码：0512-68836930

电子邮箱：stock@chinaxingye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号

附证券事务代表简历

叶敏艳女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2009 年9月加入苏州兴业材料科技股份有限公司，历任公司人力资源部专员、证券部证券事务专员，现任本公司证券事务代表。2016年2月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

叶敏艳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836907

传真号码：0512-68836907

电子邮箱：stock@chinaxingye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-040

苏州兴业材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月15日

(二)股东会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人。董事徐荣法先生因公出差未能参会。

2、董事会秘书蒋全志先生列席本次会议；财务总监陆佳先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于选举第六届董事会独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的两项议案均采用累积投票制选举,每位当选董事的得票数已超过出席股东会股东所持有效表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：陈志军、夏隽杰

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-042

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意续聘蒋全志先生担任公司董事会秘书。蒋全志先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）蒋全志先生自2016年12月至2019年12月担任正信光电科技股份有限公司董事会秘书，自2022年4月至今担任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）蒋全志先生现任公司董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司提名委员会对公司董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，提名委员会认为蒋全志先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月15日召开了第六届董事会第一次会议，以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋全志先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

（三）董事会秘书培训及备案情况

蒋全志先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026年10月16日