广东盛路通信科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-047

广东盛路通信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、特别提示

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况；

3．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026年10月15日14:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4．现场会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．现场会议主持人：董事长杨华先生

7．本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8．会议出席情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共155人，代表有表决权的股份数111,720,375股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）的12.4330％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份数91,194,971股，占公司有表决权股份总数的10.1488％。

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共149人，代表有表决权的股份数20,525,404股，占公司有表决权股份总数的2.2842％。

（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共151人，代表有表决权的股份数21,535,804股，占公司有表决权股份总数的2.3967％。

（4）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

■

议案1采取累积投票的方式，经过逐项表决，杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、廖胡方先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起算。

议案2采取累积投票的方式，经过逐项表决，梁黔义女士、梁磊先生、邓姗女士当选公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起算。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2．见证律师姓名：陈丽香、刘雪莹

3．出具的结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．公司2026年第二次临时股东会决议；

2．浙江天册（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-048

广东盛路通信科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年十月十五日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，经第七届董事会全体董事同意，豁免本次董事会通知时限，公司第七届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场会议的方式召开。与会董事一致推举董事杨华先生主持本次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人（董事杨华、董事李益兵、董事朱正平、董事廖胡方、独立董事梁黔义、独立董事梁磊、独立董事邓姗均以现场表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举杨华先生为公司第七届董事会的董事长，即代表公司执行公司事务的董事，并由其担任公司法定代表人。上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与战略委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会专门委员会具体组成情况如下：

■

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司日常经营管理工作有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查并通过，公司董事会同意聘任杨华先生为公司总经理，负责执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨华先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

杨华先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理。杨华先生系公司创始人之一，长期参与公司战略规划与发展布局，拥有丰富的企业管理经验与深厚的行业积淀，并且能够投入充足时间和精力全面履职，其任职是结合公司经营发展作出的合理安排，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定。同时，公司已建立完善的内部控制体系与关联交易决策制度，并通过《公司章程》等治理制度合理确定董事会与总经理对应职权，在《公司章程》中明确要求“公司控股股东及实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”，确保公司独立运作、治理规范，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李益兵先生、朱正平先生、刘暾先生、周亮先生、曾伟先生担任公司副总经理，负责协助总经理主持公司日常经营管理工作。上述人员具有良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任刘暾先生担任公司财务总监（财务负责人），全面统筹公司财务管理工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘暾先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任蔡惠琴女士担任公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，向董事会报告工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。蔡惠琴女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任熊英子女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。熊英子女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任罗锦霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。罗锦霞女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-049

广东盛路通信科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级

管理人员、内部审计负责人、证券事务

代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：

1．董事长：杨华先生

2．非独立董事：杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、廖胡方先生

3．独立董事：梁黔义女士、梁磊先生、邓姗女士

公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过董事会成员总人数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总人数的三分之一，符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第七届董事会各专门委员会

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

■

第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事已过半数并均由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。上述各专门委员会委员任期为三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况

1．总经理：杨华先生

2．副总经理：李益兵先生、朱正平先生、刘暾先生、周亮先生、曾伟先生

3．财务总监：刘暾先生

4．董事会秘书：蔡惠琴女士

5．内部审计负责人：熊英子女士

6．证券事务代表：罗锦霞女士

上述人员具有良好的职业道德，专业素质、工作经验均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关要求，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见本公告附件。

（二）董事会秘书及证券事务代表的其他说明

董事会秘书蔡惠琴女士、证券事务代表罗锦霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蔡惠琴女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0757-87744984

传真：0757-87744984

电子邮箱：stock@shenglu.com

联系地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号

三、公司部分董事任期届满的离任情况

1．因任期届满，本次换届选举后，公司第六届董事会中董事韩三平先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，韩三平先生直接持有公司股份80,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩三平先生届满离任后，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定。

2．因任期届满，本次换届选举后，公司第六届董事会中独立董事周润书先生、褚庆昕先生、傅恒山先生均不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，周润书先生、褚庆昕先生、傅恒山先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1．第七届董事会第一次会议决议；

2．2026年第二次临时股东会决议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日

附件：高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

1．杨华先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA，正高级工程师，美国IEEE学会会员。1989年7月至1995年3月在佛山市三水西南通讯设备厂担任研发部技术员、工程师；1995年3月至1998年10月在广东佛山市三水机电研究所担任所长；1998年12月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事长、总经理。

截至目前，杨华先生持有公司股份89,484,571股，为公司控股股东、实际控制人。杨华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

2．李益兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至1998年3月在中电科技集团公司第五十五所担任工程师；1998年4月至2003年5月在华为上海研究所担任射频研发工程师；2003年6月起至今在南京恒电电子有限公司任职，历任研发中心主任、总工程师、副总经理、董事，现任南京恒电电子有限公司董事长；2020年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事，2023年9月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理，现同时担任公司董事及副总经理。

截至目前，李益兵先生持有公司股份170,000股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

3．朱正平先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月起至今在成都创新达微波电子有限公司任职，历任工程师、总经理助理，现任成都创新达微波电子有限公司董事长、总经理；2020年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任董事，2023年9月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理，现同时担任公司董事及副总经理。

截至目前，朱正平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

4．刘暾先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2003年7月至2022年5月在广州杰赛科技股份有限公司（于2022年6月6日更名为：中电科普天科技股份有限公司）任职，历任财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部常务副总经理、财务部总经理、财务部党支部书记、纪委委员；2022年6月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任财务总监，2023年9月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理，现同时担任公司财务总监及副总经理。

截至目前，刘暾先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

5．周亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2013年3月在苹果公司（美国总部）担任ARIS研究中心项目经理；2013年3月至2015年7月在深圳金证科技股份有限公司担任金融产品中心总监；2017年7月至2019年10月在深圳华峰资本管理有限公司担任副总裁；2018年10月起至今在深圳逐鹿投资合伙企业（有限合伙）担任合伙人；2020年9月起至今在深圳逐鹿投资有限公司担任执行董事、总经理；2021年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。

截至目前，周亮先生持有公司股份450,000股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

6．曾伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年9月至2023年1月在中国国新基金管理有限公司担任总监；2023年2月至2024年5月在中国联合健康医疗大数据有限责任公司担任综合业务负责人；2024年10月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理；2026年4月起至今在北京青藤时光管理科技有限公司担任经理、董事、财务负责人；2026年6月起至今在开天进化（北京）科技文化有限公司担任董事。

截至目前，曾伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

7．蔡惠琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月至2018年5月在长江证券股份有限公司担任投资顾问；2018年7月至2020年5月在南方风机股份有限公司担任董事会秘书助理；2020年6月至2022年9月在广东盛路通信科技股份有限公司担任证券事务代表，2022年9月起至今担任董事会秘书；其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，蔡惠琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

8．熊英子女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2018年10月至2022年7月在佛山腾星汽车销售服务有限公司担任财务经理；2022年7月至2023年11月在中国正通汽车服务控股有限公司担任审计合规部副总经理；2023年11月至2024年8月在广东盛路通信科技股份有限公司担任审计专员；2024年8月至2025年7月在广东盛路通信科技股份有限公司担任监事；2024年7月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任内部审计负责人。

截至目前，熊英子女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章及规范性文件等规定。

9．罗锦霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年3月至2021年2月在东莞市华立实业股份有限公司担任合并报表会计助理；2021年3月至2023年6月在佛山市银河兰晶科技股份有限公司担任费用会计兼证券事务专员；2023年6月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任证券事务专员。

截至目前，罗锦霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。