苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2026-041

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年10月15日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书王笃强先生列席本次会议；财务总监张冬叶先生列席本次会议；独立董事候选人刘华先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

2、本次股东会审议的议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李瑶、张伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

董事会

2026年10月16日