（上接78版）
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（八）锁定期安排
装备公司及蓝星节能因本次发行取得的上市公司新发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得进行转让。
本次发行股份购买资产完成后六个月内，如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后六个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，装备公司及蓝星节能因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份的锁定期自动延长六个月。
本次交易完成后，装备公司及蓝星节能因本次发行股份购买资产的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。
本次交易完成后，装备公司及蓝星节能基于本次交易持有的上市公司股份享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。装备公司及蓝星节能因本次交易取得的上市公司股份，在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上交所的规定，以及上市公司章程的相关规定。如中国证监会或上交所对于上述限售安排有不同意见的，装备公司及蓝星节能同意将按照中国证监会或上交所的意见对限售安排进行修订并予执行。
（九）上市地点
本次发行股份的上市地点为上交所。
（十）过渡期损益归属
益阳橡机全部股东权益采用资产基础法评估结果作为定价依据，益阳橡机在过渡期间产生的盈利和亏损均由上市公司享有或承担；益阳橡机下属子公司益神橡机采用收益法评估结果作为定价依据，益神橡机在过渡期间产生的盈利由上市公司享有，亏损由装备公司承担，具体损益金额按益阳橡机持有的益神橡机86.67%的股权比例计算。
蓝星北化机在过渡期间产生的盈利和收益归上市公司享有，亏损和损失由蓝星节能承担。
（十一）滚存利润安排
上市公司本次发行完成前的滚存未分配利润（如有），将由本次发行完成后的新老股东自本次发行完成日起按照在登记结算公司登记的股份比例共同享有。
三、用于认购上市公司股份的非现金资产情况
（一）基本情况
1、益阳橡机
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2、北化机
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（二）资产评估基本情况
本次交易标的资产的评估基准日为2025年4月30日。根据天健兴业出具的天兴评报字[2025]第1224号、天兴评报字[2025]第1254号资产评估报告，天健兴业采用收益法和资产基础法对标的资产全部权益价值进行评估，益阳橡机采用资产基础法作为最终评估结论，北化机采用收益法评估结果作为最终评估结论。标的资产于评估基准日评估情况如下：
单位：万元
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因作为本次交易作价依据的《评估报告》以2025年4月30日为评估基准日，评估结论有效期限为1年，为保护上市公司及全体股东的利益，评估机构以2025年12月31日为加期评估基准日对标的资产进行了补充评估，并出具了《加期评估报告》。根据《加期评估报告》，益阳橡机100%股权的加期评估结论为54,705.90万元，蓝星北化机100%股权的加期评估结论为78,177.90万元，标的资产价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。本次交易标的资产作价仍以2025年4月30日为评估基准日的评估结论为依据，加期评估结果不会对本次交易构成实质性影响，不涉及调整标的资产作价，亦不涉及调整本次交易方案。
四、最近一年与一期信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
信息披露义务人及其一致行动人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅上市公司相关定期报告及临时报告等信息披露文件。
未来若发生其他安排，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照法律法规的要求，履行报批程序及信息披露义务。
五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
六、本次权益变动履行的相关程序
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
截至本报告书签署日，本次权益变动涉及交易行为已经履行的审批程序如下：
1、本次交易已取得上市公司控股股东装备环球及其一致行动人的原则性同意；
2、本次交易已经上市公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十四次会议、第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议审议通过；
3、本次交易已经装备公司、蓝星节能相应权力机构审议通过，装备公司和蓝星节能的共同上级股东中国中化相应权力机构审议批准本次重组方案；
4、本次交易涉及的资产评估报告已经有权国有资产监督管理机构备案；
5、本次交易已经中化装备股东会审议通过；
6、本次交易已经有权国有资产监督管理机构批准；
7、本次交易已获得上交所审核通过；
8、本次交易已经获得中国证监会注册批复。
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
截至本报告书出具之日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他尚需履行的决策和审批程序。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
在本次权益变动事实发生日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
第六节 其他重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照/注册证书；
2、信息披露义务人及其一致行动人董事及主要负责人的名单及身份证明文件；
3、《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
二、备查地点
1、上海证券交易所；
2、中化装备董事会办公室。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
法定代表人：
张 驰
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人之一致行动人：中国化工科学研究院有限公司
法定代表人：
王 军
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人之一致行动人：中国化工橡胶有限公司
法定代表人：
王建军
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人之一致行动人：福建华橡自控技术股份有限公司
法定代表人：
任晓桐
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人之一致行动人：福建省三明双轮化工机械有限公司
法定代表人：
任晓桐
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人之一致行动人：中国化工装备有限公司
法定代表人：
张 驰
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人之一致行动人：北京蓝星节能投资管理有限公司
法定代表人：
乔霄峰
2026年10月15日
信息披露义务人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
法定代表人：
张 驰
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：中国化工科学研究院有限公司
法定代表人：
王 军
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：中国化工橡胶有限公司
法定代表人：
王建军
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：福建华橡自控技术股份有限公司
法定代表人：
任晓桐
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：福建省三明双轮化工机械有限公司
法定代表人：
任晓桐
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：中国化工装备有限公司
法定代表人：
张 驰
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：北京蓝星节能投资管理有限公司
法定代表人：
乔霄峰
2026年10月15日
附表：简式权益变动报告书
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信息披露义务人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
法定代表人：
张 驰
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：中国化工科学研究院有限公司
法定代表人：
王 军
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：中国化工橡胶有限公司
法定代表人：
王建军
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：福建华橡自控技术股份有限公司
法定代表人：
任晓桐
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：福建省三明双轮化工机械有限公司
法定代表人：
任晓桐
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：中国化工装备有限公司
法定代表人：
张 驰
2026年10月15日
信息披露义务人之一致行动人：北京蓝星节能投资管理有限公司
法定代表人：
乔霄峰
2026年10月15日
