江苏洪田科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-054

江苏洪田科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年10月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年10月14日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《江苏洪田科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于调整2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》

为满足公司子公司日常生产经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司洪田科技有限公司、苏州洪田高端装备研究院有限公司、东莞市速远自动化设备有限公司、山东国兴智能科技股份有限公司新增提供总计不超过92,000万元的担保额度。本次调整担保预计额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2027年5月20日止。

董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述调整的担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起至2027年5月20日止。

具体内容详见公司2026年10月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2026年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

本次董事会会议审议通过的议案一尚须提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2026年11月2日召开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司2026年10月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-055

江苏洪田科技股份有限公司

关于调整2026年度为子公司

提供担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）已审议的2026年度担保预计额度情况

为满足江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪田股份”）子公司日常生产经营及业务发展需要，公司分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开第六届董事会第七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司为其子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）、深圳渝森实业有限公司、南通莱维投资发展有限公司、苏州宝业锻造有限公司、深圳洪瑞微电子科技有限公司、深圳洪镭光学科技有限公司提供担保，预计2026年度为上述子公司提供的担保额度为不超过52,000万元（含本数，下同）。担保预计额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）本次拟调整的2026年度担保预计额度情况

为满足公司子公司因订单持续快速增加而不断扩大的日常生产经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司洪田科技、苏州洪田高端装备研究院有限公司（以下简称“洪田研究院”）、东莞市速远自动化设备有限公司（以下简称“东莞速远”）、山东国兴智能科技股份有限公司（以下简称“国兴智能”）新增提供总计不超过92,000万元的担保额度，其中洪田科技拟在原有担保预计30,000万元的基础上新增40,000万元。截至本公告披露日，公司实际为洪田科技提供的担保金额为72,000万元，担保余额为34,502.50万元。其中，公司2026年度为洪田科技提供的担保金额为22,000万元，相关担保预计额度分别于2026年4月28日、2026年5月21日经第六届董事会第七次会议、2025年年度股东会审议通过，并于2026年6月15日与中信银行股份有限公司苏州分行签署保证合同，金额10,000万元；于2026年8月28日与江苏大丰农村商业银行股份有限公司签署保证合同，金额4,800万元；于2026年9月8日与交通银行股份有限公司盐城分行签署保证合同，金额7,200万元，合计担保余额为20,700.00万元。公司2023年度为洪田科技提供的担保金额为50,000万元，相关担保额度分别于2023年1月10日、2023年1月31日经第五届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，并于2023年3月1日与江苏银行股份有限公司盐城分行签署保证合同，金额50,000万元，担保余额为13,802.50万元。

本次调整的担保预计额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2027年5月20日止。

董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述调整的担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起至2027年5月20日止。

（三）内部决策程序

公司于2026年10月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司为其子公司洪田科技、洪田研究院、东莞速远、国兴智能新增提供合计不超过人民币92,000万元担保额度。

本次调整担保预计额度事项尚需提交公司股东会审议。

（四）本次调整担保预计额度基本情况

单位：万元

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注：洪田科技、洪田研究院、东莞速远最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产、总资产为2026年6月30日的财务数据，未经会计师事务所审计。国兴智能最近一期资产负债率采用经会计师事务所审计后的2026年3月31日的财务数据。除上述调整的担保额度以外，公司2025年年度股东会审议的《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》中对其余担保对象的担保额度保持不变。

（五）担保额度调剂情况

在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）洪田科技

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（二）洪田研究院

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（三）东莞速远

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（四）国兴智能

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注：上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

公司将按照担保授权，根据公司子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次调整担保预计额度事项是为了满足子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次调整担保预计额度的对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况、偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年10月14日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司为其子公司洪田科技、洪田研究院、东莞速远、国兴智能新增提供合计不超过人民币92,000万元担保额度，以支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为107,000.00万元，占公司2025年度经审计归属于母公司的净资产的比例为131.99%，占公司2025年度经审计的总资产的比例为43.00%。对外担保实际发生的余额为37,182.50万元，占公司2025年度经审计归属于母公司的净资产的比例为45.87%，占公司2025年度经审计的总资产的比例为14.94%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-056

江苏洪田科技股份有限公司

关于召开2026年

第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月2日 14点00分

召开地点：江苏省苏州市相城区高铁新城西公田路69号1幢1-101号7层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月2日

至2026年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2026年10月16日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）本公司法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）本公司自然人股东，本人出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2.参会登记时间：2026年11月2日，上午9:30-11:30，下午13:00-14:00。

3.登记地点：江苏省苏州市相城区高铁新城西公田路69号1幢1-101号7层

4.股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1.会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2.联系人：董办证券事务部

联系电话：0512-66732011

邮箱：dongban@ht-tec.net

3.联系地址：江苏省苏州市相城区高铁新城西公田路69号1幢1-101号7层

邮政编码：215133

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年10月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏洪田科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月2日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。