河南华英农业发展股份有限公司
2026年第七次临时股东会决议公告
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-069
河南华英农业发展股份有限公司
2026年第七次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议召开地点及主持人：现场会议在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开，本次会议由过半数董事共同推举的公司董事周子钦先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东会的股东及股东代理人共计207名，代表公司股份730,907,262股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股份数，下同）的35.0664%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份 687,156,789股，占公司有表决权股份总数的32.9674%。
（2）通过网络投票方式出席会议的股东203人，代表股份43,750,473股，占公司有表决权股份总数的2.0990%。
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计203名，代表股份43,750,473股，占公司有表决权股份总数的2.0990%。
8、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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注：1、相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成；
2、上述议案均获得股东会投票表决通过，其中议案1.00为特别决议事项，已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
2、律师姓名：李楠、肖斌
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第七次临时股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于河南华英农业发展股份有限公司2026年第七次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月十六日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-070
河南华英农业发展股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年10月15日下午在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年10月15日以电话、邮件等方式向全体董事送达。全体董事一致同意推举周子钦先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举周子钦先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理法定代表人变更相关事宜，包括但不限于办理变更登记等手续。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员补选完成，为保障董事会各专门委员会规范有序开展工作，董事会同意对各专门委员会委员予以调整。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。
备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月十六日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-071
河南华英农业发展股份有限公司
关于董事会完成改组、选举董事长
及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开2026年第七次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会完成改组。同日，公司召开第八届董事会第十二次会议，选举产生了公司董事长并调整了董事会专门委员会委员。现将有关情况公告如下：
一、关于第八届董事会改组的情况
公司第八届董事会由9名董事变更为7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工董事1名），独立董事3名，具体成员如下：
1、董事长：周子钦先生
2、非独立董事：周子钦先生、汪开江先生、李世良先生、王华君先生（职工董事）
3、独立董事：侯卓成先生、武龙先生、刘辉先生
新任董事任期为自2026年第七次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。本次补选的董事简历详见公司于2026年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事及高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-060）。
二、关于调整第八届董事会专门委员会委员的情况
调整完成后，公司第八届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1、董事会战略与ESG委员会：周子钦先生、侯卓成先生、李世良先生。主任委员：周子钦先生。
2、董事会审计委员会：武龙先生、周子钦先生、刘辉先生。主任委员：武龙先生。
3、董事会薪酬与考核委员会：刘辉先生、汪开江先生、武龙先生。主任委员：刘辉先生。
4、董事会提名委员会：侯卓成先生、周子钦先生、刘辉先生。主任委员：侯卓成先生。
独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员由不担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会的主任委员武龙先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。公司第八届董事会各专门委员会委员任期自相关会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司2026年第七次临时股东会决议；
2、第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月十六日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-072
河南华英农业发展股份有限公司
关于高级管理人员退休离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理张家明先生、范俊岭先生提交的书面辞职报告。因达到退休年龄，张家明先生、范俊岭先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张家明先生、范俊岭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司的日常经营与管理运作，相关工作已妥善交接。张家明先生、范俊岭先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，范俊岭先生未持有公司股票；张家明先生持有公司股票436,800股，离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
张家明先生、范俊岭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢！
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月十六日
