云南神农农业产业集团股份有限公司
2026年9月对外担保情况公告
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-065
云南神农农业产业集团股份有限公司
2026年9月对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年9月2日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与富滇银行昆明岔街支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司文山神农猪业发展有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保总额为人民币89.61万元。
2026年9月18日，公司与中国工商银行昆明正义支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司洱源神农猪业发展有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保总额为人民币1,695.29万元。
2026年9月23日，公司与中国农业银行丘北县支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司文山神农猪业发展有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保总额为人民币408.72万元。
2026年9月28日，公司与中国工商银行昆明正义支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司洱源神农猪业发展有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保总额为人民币821.92万元。
2026年9月30日，公司与中国银行盘龙支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司文山神农猪业发展有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保总额为人民币1,420.52万元。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司2026年4月23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，并经公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会批准。具体内容详见2026年4月25日、2026年5月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）、《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。
（三）担保预计基本情况
公司分别于2026年4月23日、2026年5月20日，召开第五届董事会第八次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意2026年度公司及子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的总额度不超过人民币363,302.59万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向银行和其他机构借款预计提供担保的最高额度为293,302.59万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额度为60,000.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为10,000.00万元。上述担保额度有效期限为经公司2025年年度股东会审议通过之日12个月有效，具体内容详见2026年4月25日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
与银行签署的《保证合同》
债权人：富滇银行昆明岔街支行、中国银行昆明盘龙支行、中国农业银行丘北县支行、中国工商银行昆明正义支行
保证人：云南神农农业产业集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、2026年9月担保进展情况
（一）公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保进展情况
9月公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况如下：
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截至2026年9月30日，公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下：
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（二）公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况
9月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为0.00万元。
公司股东会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为60,000.00万元，截至2026年9月30日，公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为42,150.00万元。
（三）公司为子公司向客户销售产品履约担保进展情况
9月份公司为子公司向客户销售产品履约担保新增担保为0.00万元。
公司股东会批准为子公司向客户销售产品履约担保的最高担保额度为10,000.00万元，截至2026年9月30日，公司为子公司向客户销售产品履约担保的余额为0.00万元。
五、担保的必要性和合理性
公司为下属子公司已提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、董事会意见
公司董事会认为，公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资、原料采购货款提供担保及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为144,388.07万元，占公司最近一期经审计净资产的29.40%。其中，对子公司的担保余额为144,388.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的29.40%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，无逾期担保。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-066
云南神农农业产业集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月15日
(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席。
2、董事会秘书蒋宏列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案1、2、3、4为对中小投资者单独计票的议案；
3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-067
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于回购注销限制性股票以及变更回购股份用途
并注销减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日、2026年10月15日分别召开第五届董事会第十二次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及2025年第三次临时股东会的授权，公司2025年限制性股票激励计划中，15名首次授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计229,000股，应由公司回购注销；59名首次授予激励对象2025年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，其所涉不符合解除限售条件的限制性股票共计88,960股，应由公司回购注销；此外，18名首次授予激励对象在第一个解除限售期完成解除限售或回购注销后因离职，将不再符合第二个、第三个解除限售期的解除限售条件，其所涉剩余不符合解除限售条件的限制性股票共计128,100股，应由公司回购注销；同时，5名预留授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计31,000股，应由公司回购注销。上述应由公司回购注销的限制性股票合计477,060股。
同时，根据公司实际情况、发展战略，公司拟将2024年股份回购方案中剩余部分回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对回购专用证券账户中2024年股份回购方案回购的剩余590股库存股进行注销。
具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-057）以及《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-058）。
本次注销完成后，公司总股本将由526,230,618股变更为525,752,968股，公司注册资本将由人民币526,230,618元变更为人民币525,752,968元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票、变更回购股份用途并注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
2、申报时间：2026年10月16日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：蒋宏、李栋兵
4、联系电话：0871-63193176
5、联系传真：0871-63193176
6、联系邮箱：zqb@ynsnjt.com
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2026年10月16日
