深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届三十七次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-48

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第九届三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10月14日以通讯方式召开第九届三十七次会议。公司于2026年10月10日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李宝东先生召集，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：

一、审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司及其控股子公司深圳市特发光网通讯设备有限公司在不超过6,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额不超过上述额度，上述额度可以在自公司股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

董事会同时审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

二、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-49

深圳市特发信息股份有限公司

关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称光网科技）及其控股子公司的海外业务在其经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要结算货币是美元。为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，光网科技及其控股子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期及相关组合产品等；交易场所为经国家相关部门批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构；有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元，有效期内任一时点不超过该额度，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月，在有效期内，上述额度可循环滚动使用。

2.履行的审议程序：公司于2026年10月14日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会批准。

3.风险提示：光网科技及其控股子公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的影响，但套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作。敬请投资者充分关注投资风险。

一、套期保值业务概述

1.交易目的：为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对光网科技及其控股子公司生产经营的影响，光网科技及其控股子公司拟开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

2.交易金额：外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元，有效期内任一时点不超过该额度，该额度在有效期内可循环滚动使用。

3.交易品种和交易对方：本次开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期及相关组合产品等，主要外币币种为美元。交易对方为经国家相关部门批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

4.交易期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时。

5.资金来源：此次开展的外汇套期保值业务资金来源为光网科技及其控股子公司经营收入。

二、审议程序

公司于2026年10月14日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。鉴于公司及控股子公司过去12个月内开展的套期保值业务累计额度已达到提交股东会审议标准，故本议案尚需提交公司股东会审议。

三、套期保值业务的风险分析和风控措施

光网科技及其控股子公司开展外汇套期保值业务遵循公司合规管理、锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但该业务仍存在一定的风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，光网科技及其控股子公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；

3.履约风险：客户应收账款逾期、订单实际执行不及预期、贸易规则限制等导致回款迟延，可能造成延期交割风险。

针对以上外汇套期保值业务风险，公司制定了以下风险控制措施：

1.为避免汇率大幅波动带来汇兑损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度地降低汇兑损失；

2.严格按照公司对外汇套期保值业务管理要求，明确外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等事项，防范操作风险；

3.高度重视国际客户的应收账款管理，积极催收应收账款，确保美元款项及时足额回笼，防范延期交割风险；

4.外汇套期保值业务严格控制在真实收入范围内，在真实回款基础上开展，将交割风险控制在可控范围内。

四、套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

光网科技及其控股子公司开展套期保值业务，严格基于其实际外汇收支需求，以锁定汇率、有效规避和防范汇率波动风险为根本目的，服务于光网科技及其控股子公司稳健经营的整体要求。通过合理运用该业务，降低汇率波动可能带来的汇兑损失，从而增强其财务的稳定性与可预期性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应核算和处理。

五、备查文件

1.董事会第九届三十七次会议决议；

2.董事会审计委员会2026年第十一次会议纪要；

3.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年10月16日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-50

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10月14日以通讯方式召开第九届三十七次会议，决定于2026年11月2日召开公司2026年第四次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月2日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月2日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年10月28日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026年10月28日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.提案披露情况：上述提案已于2026年10月14日经公司董事会第九届三十七次会议审议通过。详见公司于2026年10月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。

3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年11月2日上午8:30-11:30

2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记

3.登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函办理登记。

4.登记地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。

6.信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样，并请致电0755-66833901查询）

通讯地址：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

邮政编码：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式：

联系电话：0755-66833901（董事会办公室）

联系人：吕荣

联系地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

3.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

六、备查文件

1.董事会第九届三十七次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026年10月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月2日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月2日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市特发信息股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特发信息股份有限公司于2026年11月2日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：