津药药业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-064
津药药业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年10月10日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办理经营范围变更登记，增加相关经营项目，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-065#）。本项议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过关于公司高级管理人员2025年度绩效考核结果与薪酬核定的议案
公司对高级管理人员2025年度经营业绩考核指标完成情况进行核定，形成高级管理人员2025年度绩效考核与薪酬核定结果。关联董事李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生回避表决，非关联董事参与表决。此议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过关于召开2026年第三次临时股东会的议案
《津药药业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-066#）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2026年10月15日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-065
津药药业股份有限公司关于修订
《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
一、《公司章程》的修订内容
为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办理经营范围变更登记，增加相关经营项目，并修订《公司章程》相应条款，具体如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项尚需提交公司股东会审议。
二、上网公告附件
《津药药业股份有限公司章程》（2026年10月）
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2026年10月15日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-066
津药药业股份有限公司
关于召开2026年第三次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月2日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月2日 15点30分
召开地点：天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月2日
至2026年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2026年10月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示双方身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书。异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2026年10月30日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。
（三）登记地点：津药药业股份有限公司董事会办公室
地址：天津经济技术开发区黄海路221号
邮政编码：300457
联系人：刘卉、李雨津
联系电话：022-60740048
电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
六、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2026年10月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
津药药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月2日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
