四方科技集团股份有限公司
关于“四方转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-056

转债代码：113710 转债简称：四方转债

四方科技集团股份有限公司

关于“四方转债”预计触发转股价格向下修正条件

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股价格：14.87元/股

● 转股期限：2027年3月9日至2032年9月2日

● 2026年9月24日至2026年10月15日，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即12.64元/股），存在触发《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的转股价格向下修正条款的可能性。若触发转股价格向下修正条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1208号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,233,950张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为102,339.50万元。期限为自发行之日起6年，即2026年9月3日至2032年9月2日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）经上海证券交易所出具的《关于四方科技集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上证函〔2026〕3028号）同意，公司发行的102,339.50万元可转换公司债券于2026年9月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“四方转债”，债券代码“113710”。

（三）根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“四方转债”初始转股价格为14.87元/股。转股期为自发行结束之日（2026年9月9日）起满六个月后的第一个交易日（2027年3月9日，非交易日顺延）起至可转债到期日2032年9月2日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，“四方转债”转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款可能触发情况

2026年9月24日至2026年10月15日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即12.64元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“四方转债”转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。若公司未按规定履行审议程序及信息披露义务，视为本次不修正转股价格。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“四方转债”转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“四方转债”的详细情况，请查阅公司于2026年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年10月16日