湖北双环科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-039
湖北双环科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年10月15日14:50
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。
3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
5．召集人：公司董事会。
6．主持人：公司董事长鲁强先生。
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
8．会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共124人，代表有表决权股份153,798,973股，所持有表决权股份数占公司股份总数的26.3031%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共0人，持有公司股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东124人，代表有表决权股份153,798,973股，占公司有表决权股份总数的26.3031%。
公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，湖北得伟君尚律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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表决结果：王华军先生当选为公司第十一届董事会独立董事；彭威先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）律师姓名：李丽诗、刘宽
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．湖北双环科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2．湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-040
湖北双环科技股份有限公司
关于完成第十一届董事会董事补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开2026年第四次临时股东会会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，选举王华军先生为第十一届董事会独立董事，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，选举彭威先生为第十一届董事会非独立董事。王华军先生与彭威先生任期均自公司本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。原独立董事马传刚先生的辞职于同日生效，其不再担任公司任何职务。
本次补选董事后，公司董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一。兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－041
湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2026年10月9日以电子通讯的形式发出。
2．本次会议于2026年10月15日采用通讯表决的方式召开。
3．本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。
4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1．会议审议通过了《关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
因公司第十一届董事会部分董事发生变动，董事会相关专门委员会部分职位须进行调整，调整后公司董事会各专门委员会委员具体组成如下：
战略委员会（3人）：鲁强（主任委员）、黄万铭、邓伟
审计委员会 （3人）：邓伟（主任委员）、成协中、张晓洁
薪酬与考核委员会（3人）：王华军（主任委员）、成协中、邓伟
提名委员会（3人）：成协中（主任委员）、鲁强、王华军
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意聘任陈刚应先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于聘任总工程师的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二十四次会议决议。
2. 第十一届董事会提名委员会2026年第四次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2026年10月16日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－042
湖北双环科技股份有限公司
关于聘任总工程师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。公司董事会同意聘任陈刚应先生为公司总工程师（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对陈刚应先生的任职资格进行了审查，认为陈刚应先生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职资格和条件的要求。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2026年10月16日
附：陈刚应先生简历
陈刚应，男，1978年11月出生，大专学历，中共党员。曾任湖北双环科技股份有限公司生产部调度员、技术员、调度处处长、生产部副部长、生产部部长、总经理助理，应城宏宜化工科技有限公司副总经理兼总工程师。现任湖北双环科技股份有限公司总工程师。
截至本公告日，陈刚应先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
