无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-060

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年10月16日

（二）股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长渠建平先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

■

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1和议案2均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、邰恬

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-061

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年10月16日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2026年第二次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2026年10月16日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由全体董事共同推举的董事渠建平先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举渠建平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于选举战略委员会委员的议案

选举渠建平先生、桂桑先生、桑田先生为第三届董事会战略委员会委员，其中渠建平先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举审计委员会委员的议案

选举曹新伟女士、杨永清先生、秦舒先生为第三届董事会审计委员会委员，其中曹新伟女士担任主任委员，曹新伟女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于选举提名委员会委员的议案

选举桑田先生、桂桑先生、杨永清先生为第三届董事会提名委员会委员，其中桑田先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

选举杨永清先生、张劭先生、曹新伟女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨永清先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案无需提交股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长渠建平先生提名，董事会同意聘任渠建平先生为公司总经理，聘任张劭先生为董事会秘书。

经总经理渠建平先生提名，董事会同意聘任张劭先生、李现勤先生、吴晟先生为公司副总经理，聘任周军腾先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于聘任渠建平先生为公司总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任张劭先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任张劭先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任李现勤先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于聘任吴晟先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于聘任周军腾先生为公司财务总监的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-062

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举渠建平先生、桂桑先生、张劭先生、吴晟先生、秦舒先生为公司第三届董事会非独立董事，选举曹新伟女士、桑田先生、杨永清先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举李现勤先生为公司职工代表董事。上述五位非独立董事、三位独立董事以及职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-055）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）董事长选举情况

公司于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举渠建平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：渠建平先生（主任委员）、桂桑先生、桑田先生；

2、审计委员会：曹新伟女士（主任委员）、杨永清先生、秦舒先生；

3、提名委员会：桑田先生（主任委员）、桂桑先生、杨永清先生；

4、薪酬与考核委员会：杨永清先生（主任委员）、张劭先生、曹新伟女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹新伟女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任渠建平先生为公司总经理，张劭先生为董事会秘书、副总经理，李现勤先生、吴晟先生为公司副总经理，周军腾先生为公司财务总监。

渠建平先生、张劭先生、吴晟先生的个人简历详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-055），李现勤先生、周军腾先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨沈锦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

四、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总经理的情况说明

公司实际控制人之一渠建平先生同时担任公司董事长和总经理，渠建平先生拥有丰富的企业管理能力与突出的国际化运营专长，对全球光通信产业的演进方向与公司的战略发展路径，拥有深刻的洞察和清晰的规划。由渠建平先生同时担任董事长和总经理，有助于将董事会的战略决策与经营层的具体执行高效衔接，减少沟通成本，提升决策与运营效率，确保公司战略意图得到精准落地。同时在公司处于战略转型与关键市场拓展的阶段，由其兼任核心管理职务，有助于凝聚核心团队共识，保持经营团队的稳定性与执行力，确保公司在复杂环境中能够快速响应、稳健运营。

为充分保障上市公司独立性，防止控股股东、实际控制人利用职务之便影响公司规范运作，公司已建立并严格执行以下治理机制：（1）完善法人治理结构：公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等要求，建立健全了股东会、董事会及管理层权责清晰、有效制衡的治理架构。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事占比符合监管要求，并依法履行监督职责。（2）强化内部控制与授权管理：公司制定了明确的《董事会议事规则》《总经理工作细则》，对董事会与总经理的职权边界进行清晰界定。重大事项（对外投资、关联交易等）须严格履行董事会或股东会审批程序，总经理在授权范围内行使职权，杜绝越权决策。（3）保障人员、资产、财务独立性：公司拥有独立完整的业务体系、组织机构、资产权属及财务核算体系。控股股东及其关联方与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面严格保持独立，并依法规范关联交易，确保公司独立经营。（4）强化监督与信息披露：公司审计委员会、独立董事依法对管理层履职情况进行监督，定期审议公司财务报告及内控评价报告。涉及关联交易等事项均依法履行审议程序和信息披露义务，确保公司运作透明、合规。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，李力先生、朱晋伟先生不再担任公司独立董事，周建华先生不再担任公司董事、副总经理。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-85347006

传真：0510-85347055

邮箱：info@taclink.com

办公地址：无锡市新吴区科园路6号

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年10月17日

附件：职工代表董事、高级管理人员李现勤先生简历

李现勤先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年至今历任公司研发部工程师、研发一部部长、总工程师、副总经理。现任公司总工程师、光放大器事业部总经理、副总经理、职工代表董事。

财务总监周军腾先生简历

周军腾先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2015年至今历任公司财务部部长、财务副总监。现任公司财务总监。

证券事务代表杨沈锦女士简历

杨沈锦女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年至今任公司证券事务代表。

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-063

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书。张劭先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

张劭先生，1975年出生，硕士研究生学历，高级会计师，拥有三十年财务与会计工作经验，财务专业功底扎实。张劭先生自2016年加入公司，历任副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。张劭先生具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张劭先生同时兼任公司副总经理，主要负责投融资及资本市场领域相关工作，不涉及公司生产、销售、采购等具体经营业务，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张劭先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书事项已经公司提名委员会2026年第二次会议审议通过，全体委员认为张劭先生具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张劭先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-064

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于选举第三届职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按程序进行第三届董事会职工代表董事选举工作。

2026年10月16日，公司召开职工代表大会，经公司与会职工表决通过，选举李现勤先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李现勤先生作为职工代表董事上任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经公司审查，李现勤先生不存在法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未曾受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信不良记录，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

截至本公告披露日，李现勤先生直接持有公司股票32,760股，占公司总股本的0.02%。其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年10月17日

附件：

李现勤先生简历

李现勤先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年至今历任公司研发部工程师、研发一部部长、总工程师、副总经理。现任公司总工程师、光放大器事业部总经理、副总经理、职工代表董事。