广东翔鹭钨业股份有限公司
关于变更公司注册资本
并修订公司章程的公告

股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-072

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于变更公司注册资本

并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第五届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1753号）同意，公司向特定对象发行A股股票16,465,652股，上述新增股份已于2026年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行后，公司总股本由327,172,422股增加至343,638,074股，注册资本由327,172,422元增加至人民币343,638,074元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

本次变更的内容和相关章程条款的修订尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东会授权公司董事会及相关人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026年10月17日

股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-073

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月02日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月26日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年10月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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提案1.00已经公司第五届董事会2026年第六次临时会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年10月27日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年11月2日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

4.会议联系方式

（1）邮政编码：515633

（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068

（3）会议联系人：杨逢

（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2026年第六次临时会议决议》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026年10月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362842”，投票简称为“翔鹭投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月02日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月02日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东翔鹭钨业股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东翔鹭钨业股份有限公司于2026年11月02日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-071

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本

以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）于2026年10月16日召开的第五届董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，为保证募投项目的顺利进行，公司拟根据募投项目“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”实施安排及资金需求，使用募集资金6,508.2360万元向募投项目实施主体之一的公司全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（以下简称“翔鹭新材料”）进行注册资本实缴，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，翔鹭新材料注册资本人民币10,000万元，实缴资本人民币10,000万元，翔鹭新材料仍为公司全资子公司。

本次交易系公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审批。现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1753号）同意，公司向特定对象发行A股股票16,465,652股，发行价格为人民币29.81元/股，募集资金总额人民币490,841,086.12元，扣除不含税的发行费用人民币13,822,110.55元，公司实际募集资金净额为人民币477,018,975.57元。募集资金已于2026年8月26日划至公司本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（司农验字[2026]26010210021号）。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。公司及公司全资子公司翔鹭新材料已分别开立募集资金专户并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东翔鹭钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》和公司第五届董事会2026年第五次临时会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额具体如下：

单位：万元

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三、使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目

（一）实缴注册资本方案

公司拟根据募投项目“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”实施安排及资金需求，使用募集资金6,508.2360万元向募投项目实施主体之一的公司全资子公司翔鹭新材料进行注册资本实缴，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，翔鹭新材料注册资本人民币10,000万元，实缴资本人民币10,000万元，翔鹭新材料仍为公司全资子公司。

（二）实缴注册资本的全资子公司基本情况

1、公司名称：广东翔鹭新材料有限公司

2、成立时间：2023年8月16日

3、注册资本：10,000万元

4、公司住所：潮州市中山（潮州）产业转移工业园径南分园JN07-03地块的地上厂房B座3楼

5、法定代表人：陈伟东

6、经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司的关系：翔鹭新材料是公司的全资子公司。经查询，翔鹭新材料不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

8、翔鹭新材料最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2025年度财务数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年半年度财务数据未审计。

四、本次实缴注册资本对公司的影响

公司本次将募集资金以实缴注册资本方式投入全资子公司是基于募投项目的实际需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次实缴注册资本后对募集资金的管理

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，为确保募集资金规范管理和使用，对募集资金使用实施有效监管。本次以向全资子公司翔鹭新材料实缴注册资本方式投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司、翔鹭新材料已按规定与保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

六、相关审批程序和审核意见

（一）审计委员会意见

公司于2026年10月16日召开第五届董事会审计委员会2026年第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。审计委员会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目符合客观事实，有助于推进募集资金投资项目建设，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，审计委员会一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2026年10月16日，公司召开了第五届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构国盛证券股份有限公司认为：

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会2026年第六次临时会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第八次会议决议；

3、国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见。

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026年10月17日

股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业公告编号：2026-070

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会2026年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月16日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年10月12日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

为保证募投项目的顺利进行，公司拟根据募投项目“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”实施安排及资金需求，使用募集资金6,508.2360万元向募投项目实施主体之一的公司全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（以下简称“翔鹭新材料”）进行注册资本实缴，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，翔鹭新材料注册资本人民币10,000万元，实缴资本人民币10,000万元，翔鹭新材料仍为公司全资子公司。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,465,652股，本次发行股份后，公司股份总数及注册资本相应发生变化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权相关人士办理公司注册资本变更的相关工商变更手续，具体变更情况以登记机关核准为准。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月2日14:30召开2026年第三次临时股东会，以审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2026年第六次临时会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第八次会议决议；

3、国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026年10月17日