深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-044

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年10月13日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2026年10月16日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1.审议通过《关于对外提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年10月17日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公告》，公告编号2026-045。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年10月17日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，公告编号2026-046。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-045

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占2025年度经审计归母净资产375.58%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2025年度经审计归母净资产236.14%，对合并报表外单位担保金额占公司2025年度经审计归母净资产31.52%，敬请投资者注意相关风险。

2026年10月16日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过《关于对外提供担保的议案》。本议案需提交股东会审议。

公司之控股下属公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”）因承接文莱壳牌项目，拟代表投标联合体开具履约保函，现将有关事项公告如下：

一、担保基本情况

胜宝旺与广州打捞局组成投标联合体，投标文莱壳牌石油公司Brunei Shell Petroleum Company Sdn. Bhd.（以下简称“BSP”） Magpie South Wellhead Platform Transportation & Installation (T&I)项目（以下简称“BSP-T&I项目”）。BSP为壳牌集团与文莱政府各持股 50% 的合资企业，是文莱油气产业核心主体，贡献该国约 90% 的油气财政收入。2026年9月签订该项目合同，金额共计2,203万美元。

根据招标合同相关条款，胜宝旺作为联合体牵头方需要代表联合体向BSP开具履约保函（合同金额的10%），履约保函金额为220万美元（折合人民币约为1,474万元）。履约保函所涉及的对外担保金额为196万美元（折合人民币约1,313万元），广州打捞局作为联合体成员依照其合同份额比例向胜宝旺开具履约保函。

二、被担保人基本情况

本次担保的被担保人为胜宝旺与广州打捞局共同组建的联合体，除胜宝旺外的联合体成员基本情况如下：

名称：广州打捞局

成立时间： 1989年10月4日

注册地址： 广州市海珠区滨江东路536号

法定代表人： 刘锦章

注册资本： 200,000万元

经营范围： 船舶人员救助服务；船舶财产救助服务；水上救助服务；水上运输设备租赁服务；海上船舶溢油清除服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；砼结构构件制造；金属结构制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；金属船舶制造；城市地铁隧道工程服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；水利和内河港口工程建筑；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；自有房地产经营活动；船舶舾装件制造与安装；场地租赁（不含仓储）；交通运输咨询服务；对外承包工程业务；船舶引航服务；沉船沉物打捞服务；防止船只漏油服务；市政公用工程施工；城市轨道桥梁工程服务；起重设备安装服务；海洋工程建筑；城市水域垃圾清理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；对外劳务合作；港澳航线货物运输；内贸普通货物运输；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。

股权结构： 全民所有制企业

主要财务指标：

截至2025年12月31日，该公司资产总额为1,210,061万元，负债总额为442,366万元，净资产为767,695万元。2025年营业收入756,396万元，净利润32,395万元。（以上数据未经审计）

截至2026年8月31日，该公司资产总额为1,239,863万元，负债总额为465,555万元，净资产为774,308万元。2026年1-8月营业收入352,507万元，净利润8,306万元。（以上数据未经审计）

经核查，广州打捞局不属于失信被执行人。

三、本次对外担保事项主要内容

1. 担保范围：BSP-T&I项目中归属广州打捞局的合同履约事项

2. 担保金额：196万美元（汇率按6.7，折合人民币约1,313万元）

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保期限：1年

5. 反担保措施：广州打捞局向胜宝旺提供履约保函。

四、董事会意见

本次胜宝旺代表联合体出具履约保函，系为满足业务开展需要，符合公司发展战略。被担保人广州打捞局经营状况良好，财务结构稳健，具备较强的合同履约能力及偿债能力；且广州打捞局按照合同份额向胜宝旺提供履约保函，担保风险总体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司的对外担保总额为258.30亿元（不含本次担保），占2025年度经审计的归母净资产的375.58%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为75.68亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额为21.68亿元，占公司2025年度经审计归母净资产的31.52%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为5.43亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

公司将严格按照法律、法规及《公司章程》的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。

六、备查文件

第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年10月17日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-046

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月2日召开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月2日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月2日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年10月26日

7. 出席对象：

（1）截至2026年10月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

■

2.上述提案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2026年10月17日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

3. 公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记截止时间：2026年10月30日17:00

3. 登记地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼证券事务部

4. 登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2026年10月30日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：蒋俊雅、刘逊

联系电话：（0755）26853551

联系传真：（0755）26694227

电子邮箱：nskg@xnskg.cn

2. 出席会议者食宿及交通费用自理。

3. 出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

董事会

2026年10月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362314，投票简称：南山投票

2．填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．本次股东会投票未设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月2日9:15，结束时间为2026年11月2日15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东会结束。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量及类别：

签署日期： 年 月 日