普元信息技术股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会
增加临时提案的公告
证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-024
普元信息技术股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年10月28日
3.股东会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：刘亚东
2.提案程序说明
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月13日公告了股东会召开通知，单独持有19.64%股份的股东刘亚东，在2026年10月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2026年10月16日收到公司股东刘亚东先生书面提交的《关于提请普元信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》。刘亚东先生提议将第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于增选第五届董事会独立董事的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》提交公司计划于2026年10月28日召开的2026年第一次临时股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于增选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）以及《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则（2026年10月修订）》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年10月13日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年10月28日 14点30分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年10月28日
网络投票结束时间：2026年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年10月13日、2026年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2026年10月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
普元信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-025
普元信息技术股份有限公司
关于增选独立董事并调整董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于增选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于增选第五届董事会独立董事的情况
为进一步完善公司治理结构及机制，保障公司董事会的规范运作，公司拟将董事会成员中独立董事人数由3名调整为4名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《普元信息技术股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名刘海峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次增选完成后，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事4名。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、关于调整第五届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变动，为保障董事会专门委员会规范运作、正常有序开展工作，公司于2026年10月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意自股东会审议通过选举刘海峰先生为公司第五届董事会独立董事之日起，调整刘海峰先生为公司董事会战略委员会及提名委员会委员，调整后的战略委员会及提名委员会名单如下：
1.战略委员会：刘亚东（主任委员）、刘海峰、许杰；
2.提名委员会：孙鹏程（主任委员）、许杰、刘海峰；
刘海峰先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员的任期自股东会审议通过选举刘海峰先生为公司第五届董事会独立董事之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2026年10月17日
附件：
刘海峰先生简历
刘海峰，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，获博士学位。现主要任合肥中科类脑智能技术有限公司法定代表人、董事长兼总经理。
截至本公告披露日，刘海峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；其目前所任职公司与公司或公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在业务往来、投资或意向协议；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。
