中复神鹰碳纤维股份有限公司关于
召开2026年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-047
中复神鹰碳纤维股份有限公司关于
召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月26日（星期一）下午14:00-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可于2026年10月26日（星期一）前访问网址https://eseb.cn/1C4Rw54aLeg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年10月23日披露《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司拟于2026年10月26日（星期一）下午14:00-15:00举办公司2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年10月26日（星期一）下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张健女士，董事、总经理陈秋飞先生，独立董事邵雷雷先生，副总经理、董事会秘书金亮先生，副总经理、财务总监王暖女士。（如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月26日（星期一）下午14:00-15:00，通过网址https://eseb.cn/1C4Rw54aLeg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
（二）投资者可于2026年10月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0518-86070140
电子邮箱：stock@zfsycf.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2026年10月17日
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-046
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月16日
（二）股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《变更公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄朝勇、任竞怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席及列席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2026年10月17日
