高斯贝尔数码科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-081

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2026年10月13日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年10月16日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司日常生产经营及业务拓展资金需求，保障子公司经营稳健发展，公司拟以自有资产抵押给中国银行股份有限公司郴州分行，为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司及郴州高斯贝尔数码科技有限公司申请合计不超过1,700万元的综合银行授信额度，公司与关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自股东会审议通过后三年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，郴州功田电子陶瓷技术有限公司及郴州高斯贝尔数码科技有限公司作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于关联方提供连带责任担保为公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司郴州自贸区支行（以下简称“交通银行自贸区支行”）申请不超过5,000万元（含）的综合授信额度，公司关联方湖南鹏耀科技有限公司（以下简称“湖南鹏耀”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，担保期限自股东会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南鹏耀不收取任何担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述关联方提供担保为公司申请银行授信事项需提交股东会审议通过后方可实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月2日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开2026年第五次临时股东会，股权登记日为2026年10月28日。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-083

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司关联方提供连带责任担保

为公司申请银行授信暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月16日召开了第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方提供连带责任担保为公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司郴州自贸区支行（以下简称“交通银行自贸区支行”）申请不超过5,000万元（含）的综合授信额度，公司关联方湖南鹏耀科技有限公司（以下简称“湖南鹏耀”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，担保期限自股东会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。上述担保湖南鹏耀不收取任何担保费用。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，湖南炬神电子有限公司属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人，湖南鹏耀科技有限公司系湖南炬神电子有限公司全资子公司，因此本次湖南鹏耀为公司提供担保事项属于关联交易。

该事项已经公司2026年第七次独立董事专门会议审核，独立董事发表同意意见，并同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述关联方提供担保为公司申请银行授信事项需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1、名称：湖南鹏耀科技有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道台湾工业园第1、2、5栋

4、法定代表人：杨譓鹏

5、注册资本：5000万人民币

6、成立日期：2021年4月8日

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；可穿戴智能设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制造；农业机械制造；照相机及器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；影视录放设备制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；风机、风扇制造；配电开关控制设备制造；电池制造；电池零配件生产；输配电及控制设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件制造；光电子器件制造；电子真空器件制造；显示器件制造；五金产品制造；五金产品研发；配电开关控制设备研发；金属制品研发；电子专用材料研发；家用电器研发；新材料技术研发；集成电路设计；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；五金产品批发；电子元器件批发；智能基础制造装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售；农业机械销售；风机、风扇销售；照相机及器材销售；家用电器零配件销售；显示器件销售；电子真空器件销售；家用电器销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人制造；计算机软硬件及外围设备制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，湖南炬神电子有限公司属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人，湖南鹏耀科技有限公司系湖南炬神电子有限公司全资子公司。

9、主要财务数据：

截至2025年12月31日，总资产：47,973.77万元；净资产：16,496.36万元；营业收入：134,070.98万元；净利润：4,116.83万元。（以上数据未经审计）

截至2026年6月30日，总资产：51,021.22万元；净资产：18,596.12万元；营业收入：79,239.11万元；净利润：2,099.75万元。（以上数据未经审计）

10、湖南鹏耀不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

湖南鹏耀为公司向交通银行股份有限公司郴州自贸区支行申请不超过5,000万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期限自股东会审议通过之日起两年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、交易的必要性及对公司的影响

公司本次接受湖南鹏耀提供无偿担保事项，有利于补充公司营运资金、满足公司发展的资金需求，有利于提高公司融资效率、降低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露之日，公司与湖南鹏耀未发生其他关联交易。

六、独立董事过半数同意的意见

2026年10月16日，公司召开了2026年第七次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方提供连带责任担保为公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。湖南鹏耀为公司申请融资提供无偿担保事项，有利于公司各项融资活动的顺利进行，满足公司经营发展的资金需求，有利于公司可持续发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

七、董事会意见

董事会认为，本次公司关联方提供担保为公司申请银行授信额度事项，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，系为进一步支持公司对业务发展资金的需求，同意公司以关联方提供担保方式为公司申请银行授信额度，有利于公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次交易无需提交公司股东会审议批准，董事会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同和协议。

八、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、2026年第七次独立董事专门会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-082

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司以自有资产抵押、公司

与关联方共同提供连带责任担保

为全资子公司申请银行授信

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子”）、郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简称“郴州高斯贝尔”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易及担保情况概述

1、关联交易及对外担保说明

2026年10月16日，公司召开了第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的议案》。

为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资产向中国银行股份有限公司郴州分行（以下简称“中国银行郴州分行”）提供抵押担保，并联合关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为全资子公司申请不超过1,700万元（含）的综合授信额度，授信期限一年，抵押及担保期限均为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商确定。

本次申请银行授信拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期注塑厂1栋101的房产（建筑面积16293.19㎡，不动产权证号为湘（2026）郴州市不动产权第0031122号）。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》等相关规定，湖南炬神为根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联方，本次为功田电子及郴州高斯贝尔提供担保构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电子及郴州高斯贝尔作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（1）郴州功田电子陶瓷技术有限公司

1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

4、法定代表人：邓万能

5、注册资本：10,000万人民币

6、成立日期：2010年3月23日

7、期限：2010年3月23日至无固定期限

8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：功田电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、截至2025年12月31日，功田电子总资产4,965.60万元，负债总额4,112.36万元，净资产853.24万元，2025年实现营业收入4,314.64万元，净利润-785.68万元。（以上数据经审计）

截至2026年6月30日，功田电子总资产8,301.65万元，负债总额7,170.20万元，净资产1,140.45万元，实现营业收入5,302.89万元，净利润287.22万元。（以上数据未经审计）

11、功田电子不属于失信被执行人。

（2）郴州高斯贝尔数码科技有限公司

1、名称：郴州高斯贝尔数码科技有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园（101、201、301、401）

4、法定代表人：李友庆

5、注册资本：1,000万人民币

6、成立日期：2023年2月6日

7、期限：2023年2月6日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；影视录放设备制造；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通信设备销售；5G通信技术服务；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；数字家庭产品制造；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；信息安全设备制造；智能车载设备制造；广播影视设备销售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；安防设备制造；人工智能公共数据平台；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备修理；光通信设备销售；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：郴州高斯贝尔为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、2025年12月31日，郴州高斯贝尔总资产21,983.31万元，负债总额23,558.19万元，净资产-1,574.88万元，2025年实现营业收入22,369.43万元，净利润-1,770.36万元。（以上数据经审计）

2026年6月30日，郴州高斯贝尔总资产9,900.04万元，负债总额9,953.93万元，净资产-53.89万元，实现营业收入25,910.16万元，净利润1,520.99万元。（以上数据未经审计）

11、郴州高斯贝尔不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

1、名称：湖南炬神电子有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第15、16、17幢

4、法定代表人：杨譓鹏

5、注册资本：6000万人民币

6、成立日期：2011年9月29日

7、经营范围：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。

9、主要财务数据：

截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元；净资产：89,387.90万元；营业收入：375,068.67万元；净利润：10,889.20万元。（以上数据未经审计）

截至2026年6月30日，总资产：261,313.44万元；净资产：95,353.98万元；营业收入：221,709.42万元；净利润：5,966.08万元。（以上数据未经审计）

10、湖南炬神不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

五、关联交易的定价政策及定价依据

为支持全资子公司发展，公司及关联方湖南炬神为本次银行授信事宜提供连带责任担保，不收取担保费用且无需提供反担保措施，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易主要内容

湖南炬神为公司全资子公司功田电子及郴州高斯贝尔向中国银行郴州分行申请合计不超过1,700万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期限自股东会审议通过之日起三年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

七、交易的必要性及对公司的影响

本次公司及关联方湖南炬神为全资子公司提供无偿担保事项，有利于补充全资子公司营运资金、满足其发展的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露之日，公司与关联方湖南炬神其他关联交易总额为35,064.65万元。

九、独立董事过半数同意的意见

2026年10月16日，公司召开了2026年第七次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的议案》。湖南炬神为公司全资子公司申请融资提供无偿担保事项，有利于子公司各项融资活动的顺利进行，满足公司经营发展的资金需求，有利于公司可持续发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保及抵押事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

十、董事会意见

董事会认为，公司与关联方为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。功田电子与郴州高斯贝尔为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币10,480万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为134.87%，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.87%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

十二、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-085

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120040号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和更新。2026年7月28日，公司披露了《2026年半年度报告》，公司对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司2026年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

近日，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补充与修订，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年10月17日