维信诺科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-113

维信诺科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月16日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事严若媛女士主持本次股东会。

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

8、会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东438人，代表股份577,809,025股，占公司有表决权股份总数的41.5342%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份427,350,097股，占公司有表决权股份总数的30.7189%。通过网络投票的股东436人，代表股份150,458,928股，占公司有表决权股份总数的10.8153%。

通过现场和网络投票的中小股东435人，代表股份18,728,390股，占公司有表决权股份总数的1.3462%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东435人，代表股份18,728,390股，占公司有表决权股份总数的1.3462%。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

（3）北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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提案1属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东会规则》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2026年10月17日