南京盛航海运股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-059

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知已于2026年10月13日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年10月16日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》等相关规定并结合公司治理实际需要，公司拟将董事会成员人数由8人增加至9人，其中非独立董事人数由5人增加至6人（包含1名职工代表董事），独立董事人数为3人保持不变。

同时，根据公司经营实际需要，结合前述因董事会成员人数变更的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-060）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名晏振永先生（连任）、李广红先生（连任）、孙增武先生（连任）、谢秀娟女士（连任）、王峰先生（新任）为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与3名独立董事、1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过本议案之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举晏振永先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、选举李广红先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、选举孙增武先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、选举谢秀娟女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、选举王峰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并出具了审核意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名钱小祥先生（连任）、陈华先生（连任）、薛文成先生（连任）为第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任期自股东会审议通过本议案之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中钱小祥先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举钱小祥先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、选举陈华先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、选举薛文成先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并出具了审核意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（四）审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》。

公司拟定每年向每位独立董事支付人民币10万元（税前）的独立董事津贴。独立董事取得津贴应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议讨论，因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，独立董事钱小祥、陈华、薛文成回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司董事会成员人数变更的实际情况，拟修订公司部分治理制度。同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司部分治理制度。

与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于制定〈南京盛航海运股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

其中子议案1、子议案2尚需提交公司股东会以特别决议审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第六次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月2日召开2026年第六次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

2、董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-061

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2026年10月16日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名晏振永先生（连任）、李广红先生（连任）、孙增武先生（连任）、谢秀娟女士（连任）、王峰先生（新任）为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名钱小祥先生（连任）、陈华先生（连任）、薛文成先生（连任）为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。

二、其他情况说明

上述独立董事候选人中钱小祥先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本次董事会换届完成后，李桃元先生不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。李桃元先生作为原公司董事长，是公司发展的核心掌舵人，在任职期间认真履职，恪尽职守，勤勉尽责，坚持“安全、优质、高效”的服务理念，以股东、客户、员工利益最大化为己任，并形成公司“诚致盛达、信筑航远”的核心企业文化。同时，紧跟时代创新发展，精准把握企业定位，带领公司实现跨越式发展并奠定了国内液体化学品航运龙头企业的地位，在公司持续深入拓展主营业务、开创外贸业务、规模化自有船队打造、专业化安全运输管控体系建设、公司首发上市、再融资等资本运作项目、持续高效规范运作和合规治理、稳健经营等方面作出了重大贡献，公司董事会对李桃元先生为公司发展所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

2、董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见；

特此公告。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年10月17日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

1.晏振永先生简历

晏振永，男，1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。2003年6月至2011年5月，历任万达控股集团有限公司办公室副主任、办公室主任、总裁助理；2011年5月至2016年7月，任万达控股集团有限公司总裁助理、兼任山东宝港国际液体化工码头有限公司（山东宝港国际港务股份有限公司曾用名）董事长；2016年7月至2024年12月，任万达控股集团有限公司副总裁、兼任山东宝港国际港务股份有限公司董事长；2011年5月至2025年6月，任山东宝港国际港务股份有限公司董事。2014年2月至2025年6月，兼任山东金港港务有限公司董事；2017年12月至今，兼任东营港达股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2025年3月至今，担任公司董事长职务。

截至本公告披露日，晏振永先生未持有公司股份。其本人除在东营港达股权投资中心（有限合伙）担任执行事务合伙人外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

2.李广红先生简历

李广红，男，1970年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，上海海事大学（原上海海运学院）航海系海洋船舶驾驶专业学士。1993年8月至2005年10月期间，先后历任中国远洋海运集团有限公司实习生、三副、二副、大副、船长职务；2005年10月至2009年1月期间，先后历任上海傲兴国际船舶管理有限公司海务主管、海务经理、副总经理；2009年12月至2019年12月，担任上海傲兴国际船舶管理有限公司总经理职务，2018年8月至2019年12月期间兼任上海中化船务有限公司（现上海君正船务有限公司）副总经理职务；2020年1月至2021年7月在公司任职；2021年7月至今担任公司总经理；2023年11月至今兼任公司董事职务。

截至本公告披露日，李广红先生持有公司股份206,200股。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

3.孙增武先生简历

孙增武，男，1969年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，西北大学工商管理专业。1991年6月至2005年4月，历任万达控股集团有限公司财务部主管会计、财务部主任（兼任证券部主任）、总会计师（兼任财务部主任、证券部主任）；2005年4月至2011年6月，任万达控股集团有限公司副总裁（兼任总会计师）；2011年6月至2016年10月，任万达控股集团有限公司副总裁（2011年11月至2013年6月，兼任财务管理中心董事长），2016年10月至今，任万达控股集团有限公司董事局董事、副总裁。2025年3月至今，担任公司董事职务。

截至本公告披露日，孙增武先生未持有公司股份。其本人除在公司控股股东万达控股集团担任董事、副总裁，并在万达控股集团下属公司兼职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

4.谢秀娟女士简历

谢秀娟，女，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，国际注册会计师（AAIA）。1997年10月至2000年3月在山东万达化工有限公司任职；2000年4月至2008年6月任万达控股集团有限公司财务部会计；2008年7月至2012年5月任山东万达宝通轮胎有限公司仓储部经理；2012年5月至2015年12月任万达控股集团有限公司财务管理中心预算管控部主任；2015年12月至2016年11月任万达控股集团有限公司运营管理部总监、战略管理委员会执行主任；2016年12月至2022年2月任万达控股集团有限公司财务管理中心总经理；2022年2月至今任万达控股集团有限公司总裁助理，兼任财务管理中心总经理，主管投资管理与资本运营部。2025年3月至今，担任公司董事职务。

截至本公告披露日，谢秀娟女士未持有公司股份。其本人除在公司控股股东万达控股集团担任总裁助理、财务管理中心总经理，并在万达控股集团下属公司及参股公司兼职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

5.王峰先生简历

王峰，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，工商管理硕士，中级经济师。2000年8月至2013年12月，历任万达控股集团有限公司职员、人力资源主管、人力资源部主任；2014年1月至2015年4月，任山东万达宝通轮胎有限公司副总经理；2015年5月至2017年5月，任上海祥达股权投资基金管理有限公司常务副总经理；2017年6月至今，任上海祥达股权投资基金管理有限公司董事、总经理；2025年3月至2025年9月，担任公司监事。

截至本公告披露日，王峰先生未持有公司股份。其本人除在公司控股股东万达控股集团下属公司上海祥达股权投资基金管理有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

1.钱小祥先生简历

钱小祥，男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，财政部会计领军人才（CPA类），中国注册会计师、澳洲注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师，中国注册会计师协会资深会员，江苏省先进会计工作者。现任财政部江苏监管局会计监管咨询专家、江苏省财政厅会计咨询专家、江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员、江苏省注册咨询专家；南京大学、东南大学、南京信息工程大学等高校会计硕士校外导师。1994年至1999年，就职于江苏江扬船舶集团公司滨江船厂，任总账会计；1999年至2000年，就职于扬州市邗江县审计事务所，任部门主任；2000年至2008年，就职于扬州佳诚会计师事务所有限公司，任发起人、副所长、董事；2008年至今，就职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），任管理合伙人、执行事务合伙人；2026年5月至今，担任公司独立董事。同时兼任南京迪威尔高端制造股份有限公司（688377.SH）独立董事，包括公司在内，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

截至本公告披露日，钱小祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

2.陈华先生简历

陈华，男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士学位，教授，博士生导师，泰山产业领军人才。1989年7月至1991年10月，在工商银行曲阜县支行计划科工作；1991年11月至1999年12月，在工商银行济宁分行办公室任宣传科科长、国际业务部国际结算科科长；2000年1月至2001年8月，任工商银行汶上县支行副行长；2001年8月至2002年8月任工商银行济宁分行风险管理部总经理；2005年3月至2011年10月，在山东经济学院财税金融研究所任副所长、所长；2011年10月至2014年10月，在山东财经大学经济研究中心任主任；2014年11月至今，任山东财经大学当代金融研究所所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师。2025年3月至今，担任公司独立董事。

同时兼任境内上市公司青岛英派斯健康科技股份有限公司（股份代码：002899.SZ）独立董事，兼任冠均国际控股有限公司（股份代码：01629.HK）、中泰期货股份有限公司（股份代码：01461.HK）、日照银行股份有限公司（非上市）独立董事，兼任青岛双星股份有限公司（股份代码：000599.SZ）、山东省国有资产投资控股有限公司外部董事等职务（目前仅兼任2家境内上市公司的独立董事）。

截至本公告披露日，陈华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

3.薛文成先生简历

薛文成，男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，吉林大学法学院民法学硕士，清华大学法学院民商法学博士。现任泰和泰（上海）律师事务所管委会主任、执行主任、高级合伙人、律师，执业领域为不良资产、破产重整、证券、信托、建设工程、劳动。2001年7月至2009年12月，历任上海市高级人民法院民一庭书记员、助审员、审判员、副庭长；2010年1月至2014年8月，任上海市青浦区人民法院党组成员、副院长、审委会委员、审判员；2014年9月至2019年10月，任中银基金管理有限公司法律合规部总经理；2019年11月至今任职于泰和泰（上海）律师事务所。2025年3月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，薛文成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-060

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司章程修订情况

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》等相关规定并结合公司治理实际需要，公司拟将董事会成员人数由8人增加至9人，其中非独立董事人数由5人增加至6人（包含1名职工代表董事），独立董事人数为3人保持不变。

同时，根据公司经营实际需要，结合前述因董事会成员人数变更的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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本次修订后的公司章程全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司章程》。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会以特别决议审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司董事会成员人数变更的实际情况，拟修订公司部分治理制度。同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟制定公司部分治理制度。具体情况如下：

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上述修订及制定的治理制度已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，其中序号1、序号2两项治理制度尚需提交公司股东会以特别决议审议。本次修订及制定的治理制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度公告。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-062

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会决定于2026年11月2日（星期一）下午14:30召开公司2026年第六次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月02日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月26日

7、出席对象：

（1）截至2026年10月26日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、特别说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案中3.00采用累积投票方式选举独立董事3名，该议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（4）议案1.00，议案5.00之子议案5.01、5.02均为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（5）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

（1）现场登记时间：2026年10月30日9:00—11:30，13:30—17:00。

（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年10月30日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2026年第六次临时股东会”字样。

（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、联系方式

联系电话：025-85668787（证券事务部）

指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）

指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）

4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年10月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361205”，投票简称为“盛航投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月02日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

南京盛航海运股份有限公司

2026年第六次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京盛航海运股份有限公司于2026年11月02日召开的2026年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：