无锡盛景微电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-043
无锡盛景微电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第十九次会议经全体董事一致同意豁免通知时间，会议于2026年10月16日在公司会议室召开。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：通讯方式出席董事1人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于原独立董事张志宏、黄寅生先生任期届满离任，辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，公司于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，补选魏晓雁女士、游海龙先生为公司第二届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，拟补选公司第二届董事会专门委员会成员，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，补选董事会专门委员会各成员如下：
选举魏晓雁、游海龙为公司董事会审计委员会委员，由魏晓雁担任主任委员；
选举于宗光、游海龙为公司董事会提名委员会委员，由于宗光担任主任委员；
选举魏晓雁、游海龙为公司董事会薪酬与考核委员会委员，由游海龙担任主任委员；
选举于宗光为公司董事会战略委员会委员。
补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员组成如下：
■
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于增加2026年度申请银行授信额度的议案》
为满足公司及子公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及子公司决定向银行增加申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，有效期限为自股东会审议通过之日起至审议下一年度申请授信额度的股东会决议通过之日止。综合前次获批授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币12亿元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司董事会
2026年10月20日
证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-044
无锡盛景微电子股份有限公司
关于召开2026年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月9日 14点00分
召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月9日
至2026年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(五)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(六)公司董事和高级管理人员。
(七)公司聘请的律师。
(八)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
3、异地股东可采用信函或电子邮件登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年11月5日下午16:00前送达。
(二)参会登记时间：2026年11月5日（9:00-11:30，15:00-16:00）。
(三)现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室
2、联系电话：0510-85388026
3、电子邮箱：ir@holyview.com
(四)股东可以在登记时间截止前用信函或电子邮件方式办理登记。通过信函或电子邮件登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、其他事项
(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
(四)公司联系部门及联系方式：
无锡盛景微电子股份有限公司证券部，联系电话：0510-85388026
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司董事会
2026年10月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
授权委托书
无锡盛景微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
