福建马坑矿业股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知

证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-010

福建马坑矿业股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月4日 14点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月4日至2026年11月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年10月19日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2026年10月20日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司将于2026年第六次临时股东会前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2026年第六次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等现场办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等现场办理登记手续；

3、股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年10月30日下午16:00前送达，传真或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，并请在传真上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2026年10月30日9:00至11:00，14:00至16:00

（三）登记地点：福建省龙岩市新罗区将军路3号公司证券部

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。

（三）会务联系方式

会务常设联系人：谢佳富

联系电话：0597-2759016

电子邮箱：mk_bgs@163.com

传真号码：0597-2755018

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建马坑矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月4日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-009

福建马坑矿业股份有限公司

关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事候选人提名情况

经公司股东福建省稀有稀土（集团）有限公司提名并经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名林亨祥先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。福建省稀有稀土（集团）有限公司持有公司41.3086%股份，其提名资格符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。

二、董事会提名委员会意见

公司于2026年10月15日召开第八届董事会提名委员会第二次会议，前置审议通过了《关于提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表了如下意见：经审阅林亨祥先生的个人履历，未发现林亨祥先生有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。林亨祥先生的教育背景、工作经历等均能胜任上市公司董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，并已征得其本人的同意意见。同意提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司第八届董事会第七次会议审议。

以上事项将以议案形式提交公司2026年第六次临时股东会以非累积投票表决方式进行表决。

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件

林亨祥先生个人简历

林亨祥，男，汉族，1967年3月出生，福建长乐人，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职本科学历，高级政工师。历任福建省南平铝业厂闽铝报编辑、办公室秘书；福建省南平铝业股份有限公司办公室副主任、办公室主任、董事会秘书；福建省南平铝业股份有限公司党委副书记、董事会秘书；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部副部长；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部部长；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部经理；福建省冶金（控股）有限责任公司任董事会秘书、企业管理部部长、法律事务部（董事会办公室）部长（兼）；福建省冶金（控股）有限责任公司任党总支书记、董事长（法定代表人）；福建省稀有稀土（集团）有限公司董事长（法定代表人）。现任福建省南平铝业股份有限公司董事；福建省三钢集团有限责任公司董事；福建省冶金（控股）有限责任公司法定代表人；福建省稀有稀土（集团）有限公司法定代表人。

截至目前，林亨祥先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。林亨祥先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情况，不属于失信被执行人。

证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-008

福建马坑矿业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月19日在福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年10月16日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，本次会议由公司副董事长蓝晓剑先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事谢成福先生、董军庭先生、曾水兴先生、谢春明先生、陈金龙先生、陈玲女士、张榕女士七人以通讯方式出席会议并表决，公司高级管理人员、非独立董事候选人列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

公司原董事长李祖伟先生因工作调整申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事长暨法定代表人离任的公告》）。为保证公司董事会科学、规范运作，根据《公司法》和《公司章程》之规定，经公司股东单位福建省稀有稀土（集团）有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，防范资金风险，保护投资者利益，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司对现行的《福建马坑矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）进行修订并制作了《募集资金使用管理办法》（修订稿）。本次修订的《募集资金使用管理办法》在公司董事会审议通过后生效施行，现行的《募集资金使用管理办法》同时废止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

（三）审议通过《关于选举确定公司法定代表人的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

公司原董事长李祖伟先生因工作调整申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。公司董事会同意公司董事、总经理董军庭先生以代表公司执行公司事务董事的身份（以公司总经理的身份）担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。董事会同意授权公司经营管理层及相关人员代表公司办理工商变更登记等手续，授权期限自董事会审议通过本议案之日起至相关工商变更登记等手续办理完毕之日止。

（四）审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

公司定于2026年11月4日14时30分在福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第六次临时股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026年10月20日