荣盛房地产发展股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-094号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2026年10月14日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2026年10月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于债务重组的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

（二）《关于召开公司2026年度第五次临时股东会的议案》

决定于2026年11月5日召开公司2026年度第五次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2026年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-095号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次债务重组事项尚需经过公司股东会审议通过、债券持有人启动债券注销会议审议通过、并与标的债券持有人签订相关协议后方可生效。

2、本次债务重组事项涉及的相关协议尚未签署，本次交易事项的实施尚存在不确定性，公司将持续关注本次债务重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。提请投资者充分关注投资风险。

一、交易概述

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年发行完成20荣盛地产MTN001、20荣盛地产MTN002、20荣盛地产MTN003和20荣盛地产PPN001（以下统称“标的债券”），发行本金总额共40亿元。截至目前，尚未偿还的本金余额为38.516亿元、利息约12亿元。

为化解公司债务风险，帮助实现公司脱危解困，助力公司持续稳定发展，公司计划与标的债券持有人进行协商，对标的债券采用部分本金以物抵债、同时利息进行豁免的方式进行债务重组。抵债资产评估值为3,889.83万元，抵债金额参考评估价值，后续具体抵债金额以实际签署的协议为准，抵债遵循公平公正的原则，抵债资产的分配在按比例分配的框架原则下，以抵债双方协商结果为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经过公司股东会审议通过、债券持有人启动债券注销会议审议通过、并与标的债券持有人签订相关协议后方可生效。

二、标的债券基本情况

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三、交易对方基本情况

本次交易对方为标的债券持有人，包含但不限于信托、基金、证券公司以及银行等银行间市场的合格投资者。

四、拟进行以物抵债的资产情况

1、公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对本次债务重组中以物抵债涉及的标的资产进行评估并出具了《资产评估报告》，评估基准日为2026年9月30日，采用的评估方法为市场法，根据评估结果，本次用于抵债的标的资产账面价值为4,704.88万元，评估值为3,889.83万元，评估减值815.05万元，减值率17.32%。

该资产以物抵债的具体抵债金额将以标的资产的评估价值为参考，经公司与债券持有人经过协商沟通后确定，以最终签订的协议为准。

2、截至目前，拟进行以物抵债的资产不存在诉讼查封措施，不存在抵押、质押等权利限制。

3、本次交易不涉及公司的债权转移。

五、拟签署协议模板的主要内容（最终协议内容以实际签署的协议为准）

甲方：标的债券持有人

乙方：公司

第一条、债权确认

甲方确认持有的乙方到期未偿还债券本金金额、利息及其他金额、合计金额（以下简称“标的债权”）。

自约定日期起，甲方对乙方的标的债权停止计息、停止计收违约金或其他任何因本息到期乙方未偿还而应支付的款项（如有）。

甲方承诺，本协议签订后：

（1）放弃标的债权中利息及其他部分（包括但不限于违约金、费用或任何因本息到期乙方未偿还而应支付的款项）；

（2）不再通过诉讼、仲裁等任何途径追索前述利息及其他部分；

（3）不再要求标的债权项下的担保方（如有）就前述利息及其他部分承担担保责任。

第二条、债务清偿方案

2.1、甲乙双方同意，标的债权中部分金额通过以资抵债方式进行清偿，剩余部分双方另行协商清偿方式。

2.2、双方同意乙方以其持有的约定资产偿还本协议2.1条约定的债务，甲方对该资产价值以及现状已充分知悉并表示认可。

2.3、本协议签订后，甲乙双方应根据本协议确定的原则，另行签订抵债资产的《车位使用权转让协议》等法律文件。《车位使用权转让协议》作为本协议的补充和细化，对各方均具有约束力。如因办理资产过户需要或应登记机关要求，甲乙双方需另行签署买卖合同文本的，双方确认该文本仅系为办理过户登记使用、并不需实际履行，双方的权利义务仍应按本协议及《车位使用权转让协议》约定确定。

2.4、各方一致确认，甲方与乙方签订抵债资产的《车位使用权转让协议》后，即视为乙方完成本协议2.1条债务的支付义务，甲方不得再就该部分债权向乙方主张任何权利；甲方知悉并认可乙方系公平对待全部债券持有人并分配抵债资产，对本次分配的抵债资产予以认可，确认乙方未违背公平公正的原则。各方进一步确认，如本协议涉及多项抵债资产的，甲方与乙方签订单个抵债资产的《车位使用权转让协议》后，该单个抵债资产抵偿的债务即视为支付完毕，不受其他抵债资产的影响。

第三条、违约责任

3.1、乙方应在本协议生效后通知甲方准备资产交割相关资料及甲方需提供的资料清单，甲方不得拒绝签署本协议中约定的《车位使用权转让协议》等相关法律文件、拒绝配合办理资产变更交割手续。甲方收到乙方通知之日起 3 个工作日内无正当理由未签署《车位使用权转让协议》等相关法律文件或配合办理相关手续，视为甲方拒绝，自甲方拒绝《车位使用权转让协议》等相关法律文件之日起，视为本协议约定的清偿标的债权已通过以资抵债的方式完成清偿，甲方不得再就标的债权清偿事宜向乙方主张任何权利，但不影响甲方按照本协议约定要求乙方继续配合签署《车位使用权转让协议》等相关法律文件及配合办理相关手续的权利。

3.2、一方违约的，违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方就其违约行为对守约方造成的损失进行赔偿。

第四条、协议的变更与解除

发生约定情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。

六、其他安排

公司本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。本次交易完成后不会产生关联交易，不涉及与关联人产生同业竞争。本次交易不涉及上市公司股权转让及高层人事变动等事项。

七、本次债务重组目的和对上市公司的影响

本次债务重组事项的推进，能够有效减少公司即期的现金偿付压力，优化债务结构，并在整体上有助于降低公司债务的综合资金成本与现金支出负担，从而有助于降低公司债务风险，促进公司经营与发展，保障日常业务的稳定。

本次交易对公司的影响具体数据以公司经审计的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

八、后续进展的披露与风险提示

本次债务重组事项尚需经过公司股东会审议通过、债券持有人启动债券注销会议审议通过、并与标的债券持有人签订相关协议后方可生效。

本次债务重组事项涉及的相关协议尚需与标的债券投资人进行沟通后签署。本次交易事项的实施尚存在不确定性，公司将持续关注本次债务重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。提请投资者充分关注投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2、抵债资产的《资产评估报告》；

3、拟签署的协议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-096号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2026年度第五次

临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司2026年度第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026年10月19日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2026年度第五次临时股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月5日15:00

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年11月2日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

9、提示性公告：公司将于2026年11月3日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案的具体内容详见2026年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月4日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年11月3日一11月4日上午9点一12点，下午1点一5点。

3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

联系人：梁涵。

4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年11月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日（现场股东会召开当日）9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2026年度第五次临时股东会，并代为行使表决权。

表决指示：

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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二六年 月 日

回 执

截至2026年11月2日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2026年度第五次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。