上海紫竹高新科技股份有限公司第九届
董事会第16次（临时）会议决议公告

证券代码：002058 证券简称：紫竹高科 公告编号：2026-038

上海紫竹高新科技股份有限公司第九届

董事会第16次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海紫竹高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第16次（临时）会议于2026年10月16日以Email形式发出会议通知，于2026年10月19日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司总经理兼董事会秘书殷骏先生、其他高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

公司的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司拟主动申请将其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案的详细情况请见在2026年10月20日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海紫竹高新科技股份有限公司

董事会

2026年10月19日

证券代码：002058 证券简称：紫竹高科 公告编号：2026-039

上海紫竹高新科技股份有限公司关于

控股子公司拟向全国中小企业股份

转让系统申请股票终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海紫竹高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第九届董事会第16次（临时）会议，审议通过“关于控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案”。公司的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”）拟主动申请将其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

一、紫江新材基本信息

名称：上海紫江新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607352002E

注册资本：5938.3万元

法定代表人：陈衡

经营范围：研发、生产多层复合材料，包装膜，锂离子电池薄膜等特殊功能性薄膜，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

全国中小企业股份转让系统挂牌日期：2024年7月8日

证券代码：874461

二、申请终止挂牌的原因

基于紫江新材经营发展及自身战略规划的整体考虑，同时结合当前市场环境，为更好地集中精力做好经营管理，降低运营成本，实现自身及股东利益最大化，经充分沟通和慎重考虑，紫江新材拟主动申请将其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

三、对公司的影响

紫江新材本次拟主动申请将其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，不会影响公司对其的持股比例及控股地位。紫江新材作为公司的控股子公司，将继续在铝塑膜领域内积极拓展业务。上述事项不会影响公司和紫江新材的持续健康发展，也不会对公司及紫江新材的生产经营活动和财务状况产生重大不利影响。

四、其他说明

紫江新材已于2026年10月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于其拟主动申请将其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的相关议案。上述事宜尚需紫江新材股东会审议通过后报全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行审批。

公司会密切关注上述事项进展，及时履行相应信息披露职责。

特此公告！

上海紫竹高新科技股份有限公司

董事会

2026年10月19日