北京经纬恒润科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-049

北京经纬恒润科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年10月19日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高管、所有董事候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

3、议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

■

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案3、议案4

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：议案2、议案4

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：郝京梅、韩旭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-051

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）董事会审议，同意聘任郑红菊担任公司董事会秘书。郑红菊具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

郑红菊女士，对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，硕士研究生学历，中级会计师。郑红菊女士自2020年10月起任公司董事会秘书，拥有五年以上上市公司董秘岗位实务工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）郑红菊女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对郑红菊女士的任职资格进行了审查，全体委员认为郑红菊女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等规定，同意将聘任郑红菊女士担任公司董事会秘书的相关议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月19日，公司召开了第三届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑红菊担任公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

郑红菊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按规定完成董秘任职报送并经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件：董事会秘书简历

郑红菊，女，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权。对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，硕士研究生学历。2008年7月至2009年8月，任北京市京东物资公司国际贸易专员。2009年9月至2010年6月，任中国比利时商会办公室经理。2010年7月至2020年10月，历任北京经纬恒润科技有限公司部门经理、总监，2020年10月至今，任经纬恒润董事会秘书。

截至目前，郑红菊女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.03%的股份。郑红菊女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。郑红菊女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-050

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）于2026年10月19日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026年10月19日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举吉英存先生、齐占宁先生、范成建先生、张明轩先生和成一诺先生为公司第三届董事会非独立董事，选举庞春霖先生、林乐女士和谷云超先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与公司2026年10月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事王舜琰先生，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事的简历详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）及公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-048）。

（二）董事长选举情况

2026年10月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举吉英存先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会的选举情况

2026年10月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及其召集人的议案》，设立公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、选举林乐女士、谷云超先生、张明轩先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中林乐女士为审计委员会召集人。

2、选举谷云超先生、林乐女士、吉英存先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中谷云超先生为薪酬与考核委员会召集人。

3、选举庞春霖先生、林乐女士、吉英存先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中庞春霖先生为提名委员会召集人。

4、选举吉英存先生、庞春霖先生、范成建先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中吉英存先生为战略委员会召集人。

以上第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，且审计委员会的召集人林乐女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉英存先生担任公司总经理，聘任齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，聘任鹿文江先生为公司财务总监，聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘洋先生、鹿文江先生的简历详见附件，吉英存先生、齐占宁先生、范成建先生的简历详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041），王舜琰先生的简历详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-048），郑红菊女士的简历详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-051）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。其中，董事会秘书郑红菊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，曹旭明先生不再担任公司非独立董事，宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生不再担任公司独立董事。公司对上述人员在任职期间勤勉尽责、为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、董事会秘书联系方式

电话：86-10-82263021

邮箱：ir@hirain.com

地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件：部分高级管理人员简历

刘洋，男，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权。清华大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2012年7月至2020年7月，历任中信证券投资银行管理委员会装备制造行业组高级经理、副总裁。2020年7月至2020年9月，任北京经纬恒润科技有限公司（以下简称“恒润有限”）副总经理。2020年10月至今，任经纬恒润副总经理。

截至目前，刘洋先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.07%的股份。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。刘洋先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

鹿文江，男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权。北京航空航天大学国民经济学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2020年9月，历任恒润有限部门经理、财务经理、财务总监，2020年10月至今，任经纬恒润财务总监。

截至目前，鹿文江先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.07%的股份。鹿文江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。鹿文江先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-048

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）于2026年10月19日召开职工代表大会。会议经民主讨论、表决，同意选举王舜琰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王舜琰先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件：职工代表董事简历

王舜琰，男，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权。北京理工大学车辆与机械工程专业，硕士研究生学历。2004年3月至2020年9月，历任北京经纬恒润科技有限公司技术工程师、部门经理、总监、副总经理。2020年10月至今，任经纬恒润董事，负责汽车电子研发服务及解决方案业务。

截至目前，王舜琰先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.22%的股份。王舜琰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。王舜琰先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-052

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原由

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年9月29日、2026年10月19日召开了第二届董事会第二十一次会议与2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理审批机关变更登记的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的17名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的10,320股限制性股票应予以回购注销。

回购注销后公司股份总数将由119,932,320股减至119,922,000股，公司注册资本将由11,993.2320万元减至11,992.2000万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）、《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理审批机关变更登记的公告》（公告编号：2026-043）及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-049。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，并不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的相关约定继续履行，同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件；

2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1.申报时间：自本公告之日起45日内，即2026年10月20日至2026年12月3日（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

2.申报地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层

3.联系人：公司证券部

4.联系电话：86-10-82263021

5.电子邮箱：ir@hirain.com

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年10月20日