四川华丰科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2026-042

四川华丰科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月4日 14点00分

召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月4日

至2026年11月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1已经公司于2026年10月19日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（手册链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年11月2日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：

四川省绵阳市经开区三江大道118号，董事会办公室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至 security@huafeng796.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2026年11月2日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：蒋道才

联系电话：0816-2330358

邮箱地址：security@huafeng796.com

通讯地址：四川省绵阳市经开区三江大道118号

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

四川华丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月4日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2026-040

四川华丰科技股份有限公司关于新增

2026年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司于2026年4月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为控股子公司提供的担保额度合计不超过人民币13,790万元（其中江苏信创连精密电子有限公司担保额度5,790万元，四川华芯鼎泰精密电子有限公司担保额度8,000万元），上述担保额度自2026年1月1日至2026年12月31日有效。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟新增为控股子公司江苏信创连精密电子有限公司提供担保额度8,000万元。

（二）内部决策程序

公司于2026年10月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次系对资产负债率超过70%的控股子公司新增担保额度，且控股子公司的少数股东未按其享有的权益提供同等比例担保，故本次事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况（单位：万元）

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注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2026年6月30日的财务数据，未经会计师事务所审计。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）影响前述被担保人偿债能力的重大或有事项：无。前述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

新增担保尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，现提请公司股东会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股子公司新增担保额度，满足控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，属于正常的商业行为，有利于提高公司整体融资效率。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，江苏信创连精密电子有限公司的少数股东将以股权质押方式提供反担保或等比例借款，具体以实际签署的合同为准。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年10月19日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》，公司董事会认为，本次新增2026年度对外担保额度是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司控股子公司，担保风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形，本事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币0万元；公司为控股子公司提供的担保余额为6,420万元，占公司最近一期经审计总资产的1.65%，占公司最近一期经审计归母净资产的3.52%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2026-041

四川华丰科技股份有限公司

关于投资建设高速线模组扩产项目（二期）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：高速线模组扩产项目（二期）

● 投资金额：项目本次预计投资约人民币36,161.00万元，最终投资总额以实际投资为准。

● 交易实施履行的审批程序：本次投资事项已经四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华丰科技”）第二届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资项目可能面临市场竞争、技术迭代、原材料价格上涨等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为抢抓AI服务器、数据中心等算力基础设施产业扩容发展机遇，落地公司高端制造、国产替代核心发展战略，补齐高速线模组产能缺口，巩固高速线模组国产替代核心竞争力，公司拟投资建设高速线模组扩产项目（二期）。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

2026 年8月27日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资建设高速线模组扩产项目的议案》，同意首批投资金额25,000.00万元，未达到披露标准。

2026 年10月19日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设高速线模组扩产项目（二期）的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司过去12个月内，同一类别且与标的相关的交易金额（含本次）累计达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关披露标准。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟作为项目实施主体，投资建设“高速线模组扩产项目（二期）”，本次预计投资约36,161.00万元，计划合计总投资金额约61,161.00万元，最终以项目建设实际投资金额为准。

（二）投资标的具体信息

1、项目基本情况

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2、各主要投资方出资情况

本项目由公司投资建设，本项目预计总投资金额61,161.00万元，首批投资金额25,000.00万元已经公司第二届董事会第二十八次审议通过，本次审议投资金额为36,161.00万元，最终投资总额以实际投资为准。

3、项目目前进展情况

经公司第二届董事会第二十八次审议通过，首批投资金额25,000.00万元已完成采购招标等流程，预计11月落地投入生产；现拟启动第二批项目招标采购，预计10月启动建设工作，并在2027年陆续完成项目建设。

4、项目市场定位及可行性分析

（1）市场与客户基础充足

下游算力行业长期高速发展，2025-2031年高速模组市场规模持续高速增长；公司已绑定国内头部算力终端客户，手握长期框架需求，分批次产能投放可实现产能消化，降低市场风险。

（2）技术与产线具备落地条件

前期多批次产线已完成工艺验证，掌握高速线模组精密制造、信号仿真、自动化组装全套成熟工艺；本次新增产线采用模块化柔性通用设计，预留技术迭代升级接口，可应对技术标准更新及技术路线风险。同步布局高端产品研发，构筑技术壁垒，规避低端价格战。

（3）全维度风险管控体系完善

针对市场、技术、供应链、工程建设、人才五大核心风险制定分级应对方案，建立订单产能联动、分批次投产门槛、月度需求研判、核心人才长效激励等机制，由华丰科技风险管理部门每季度开展风险排查、台账闭环管理，大幅降低项目不确定性。

（三）出资方式及相关情况

本次项目建设投资出资方式为现金出资，资金来源为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对公司的影响

本次项目扩产聚焦核心客户的国产算力服务器核心配套产品，稳固核心供应商身份，同时深化与字节、阿里等国内头部云厂商合作，降低高端高速模组对外进口依赖，提升国内算力互联器件自主配套能力。本次投资建设扩产可发挥规模化生产优势，优化生产成本、强化盈利水平，增强企业综合竞争力与持续经营能力。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资在实施过程中及建成投产后，可能存在以下主要风险：

（一）市场风险。项目收入来源较为集中，对主要客户依赖程度较高，叠加下游市场需求存在周期性波动，客户需求变动将对项目营收、库存管控及生产排布产生直接影响。随着行业技术日趋成熟，市场竞争不断加剧，行业价格承压；同业扩产亦可能分流市场份额，进一步压缩项目盈利空间。

（二）技术风险。高速线模组研发制造流程复杂、技术门槛较高，涵盖信号仿真、精密结构设计、加工制造及原材料选型迭代等核心环节，技术迭代更新较快。行业接口技术标准持续更新，新型互联技术加速迭代，叠加产业演进趋势，产品技术路线存在不确定性，本次扩建新增产线未来可能面临改造升级甚至技术淘汰、产能闲置的风险。公司现有产品技术体系主要依托客户标准适配搭建，技术自研能力存在较大提升空间，存在被新技术替代、研发落地不及预期的风险；同时，行业高端研发人才资源紧缺，公司亦存在核心技术人员流失、技术研发梯队不稳定的风险，可能制约长期技术迭代升级。

（三）供应链风险。高端铜材、绝缘材料、精密治具等关键物料供应商集中度较高，供应链易受国际环境影响，原材料采购周期拉长、价格上行，高阶产品对进口物料依存度较高，物料供应保障压力加大；激光焊接机、性能测试仪等设备交付周期长达六至十二个月，设备交付滞后可能延误项目建设进度。

（四）建设风险。项目生产工序繁多、配套设备体量较大，且审批流程层级较多，整体建设周期较长；生产工艺管控节点复杂，洁净厂房建设、精密设备安装调试标准严苛，多专业交叉施工协调难度较大，可能引发工期延后。

（五）人员风险。行业快速发展致使高端专业人才缺口较大，信号仿真、精密模具设计等岗位人员流失风险较高。生产作业对人员实操技能、工艺把控及品质管理能力要求严苛，新员工技能培育周期较长，人员能力不足、内部管理疏漏均会对生产经营造成不利影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2026年10月20日