江苏天目湖旅游股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-030

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月5日 14点30分

召开地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月5日

至2026年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2026年10月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年11月2日（周二）8:00-11:00，13:30-17:00

（二）登记地点：

江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号公司证券投资部

（三）登记方式：

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)、有效持股凭证及出席人身份证办理参会登记手续。

个人股东应持本人身份证及有效持股凭证；授权代理人应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人有效持股凭证办理参会登记手续。

异地股东可采用邮件的方式登记。

（四）联系方式

联系人：证券投资部

电话：0519-87985901

邮箱：yw@tmhtour.com

地址：江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号

邮编：213333

六、其他事项

1．本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏天目湖旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-028

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年10月19日在江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年10月9日书面发出。

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》。

本议案涉及的各子议案如下：

1.01选举李淑香女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

1.02选举陶平先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

1.03选举陈东海先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

1.04选举史耀锋先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

1.05选举刘科先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

1.06选举潘际泳先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名李淑香女士、陶平先生、陈东海先生、史耀锋先生、刘科先生、潘际泳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。

本议案涉及的各子议案如下：

2.01选举陈来鹏先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

2.02选举吕博文先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

2.03选举刘照慧先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈来鹏先生、吕博文先生、刘照慧先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

公司董事会同意于2026年11月5日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述须提交股东会审议的议案。2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-030）。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-029

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司决定进行换届选举，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李淑香女士、陶平先生、陈东海先生、史耀锋先生、刘科先生、潘际泳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陈来鹏先生、吕博文先生、刘照慧先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中陈来鹏先生为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方案参照公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案执行。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件：董事候选人简历

李淑香：女，中国国籍，汉族，1980年3月生，本科学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司质检部副经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司行政总监，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理、副总裁、总裁。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事长，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事长。

陶平：男，中国国籍，汉族，1973年11月生，大专学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司负责人，江苏天目湖旅游股份有限公司副董事长、副总经理（副总裁）、项目建设部总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、投资顾问，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事。

陈东海：男，中国国籍，汉族，1972年10月生，大专学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司办公室主任、山水园景区经理、总经理助理，溧阳市天目湖旅游有限公司人力资源部经理、项目部总监，江苏天目湖旅游股份有限公司行政与人力资源部总监、总经理（总裁）助理、投资部总监，溧阳市天目湖旅行社有限公司监事，溧阳市初心培训服务有限公司监事，溧阳市天目湖山水园酒店有限公司监事，溧阳市遇天目湖酒店有限公司监事。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、投资顾问。

史耀锋：男，中国国籍，汉族，1974年1月生，大专学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理、市场部经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司副总经理、市场部经理，江苏天目湖旅游股份有限公司副总裁、董事。现任江苏天目湖旅游股份有限公司常务副总裁。

刘科：男，中国国籍，汉族，1978年8月生，本科学历。

曾任溧阳市客运有限公司站务员、科员、团总支书记、客运站副站长、工会副主席、宣教科科长、纪委书记、工会主席、副总经理、党委副书记、党委书记，溧阳市城市建设发展集团有限公司综合部部长、党委委员、工会主席，溧阳市国有资产投资控股集团有限公司工会主席。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事，溧阳市国有资产投资控股集团有限公司董事、总经理助理，溧阳市客运有限公司党委书记。

潘际泳：男，中国国籍，汉族，1975年8月生，本科学历。

曾任宜兴北鹰电子有限公司资材专员，溧阳华地百货有限公司业务科科长，溧阳经济开发区天目湖工业园建设开发有限公司招商局局长、深圳办事处主任，江苏天目湖（集团）有限公司财务部部长、财务总监、副总经理，江苏天目湖控股集团有限公司执行董事、总经理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总裁。

陈来鹏：男，中国国籍，汉族，1965年12月生，本科学历。

曾任常州电梯厂会计，常州市武进会计师事务所部门主任、副所长，江苏武晋会计师事务所有限公司副所长，常州正则联合会计师事务所副所长。现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长，江苏日盈电子股份有限公司独立董事，天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事。

吕博文：男，中国国籍，汉族，1991年1月生，本科学历。

曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事务所实习律师，江苏南昆仑律师事务所专职律师，江苏三法（镇江）律师事务所合伙人律师，江苏亿诚律师事务所合伙人律师。现任江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事，江苏天晖(镇江）律师事务所专职律师。

刘照慧：男，中国国籍，汉族，1981年5月生，硕士研究生学历。

曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展基金会翻译，人民日报京华周刊实习记者，北京华谊嘉信集团决委会主任、战略总监、董事长助理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，深圳奥雅设计股份有限公司独立董事，北京执惠集团创始人董事长，中国探险协会副主席，中旅银行专家顾问。

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-031

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年10月28日(星期三)上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年10月21日(星期三)至10月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yw@tmhtour.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年10月26日发布公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果及财务状况等，公司计划于2026年10月28日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2026年10月28日 上午10:00-11:00

（二）召开地点：上证路演中心

（三）召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

公司董事长李淑香、独立董事张燕、董事会秘书虞雯、财务总监彭志亮。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年10月28日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2026年10月21日至10月27日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：yw@tmhtour.com进行提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题予以答复。

五、联系方式

联系人：公司证券投资部

电话：0519-87985901

电子邮箱：yw@tmhtour.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年10月20日