南国置业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2026-039号

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2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月20日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月20日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所

见证律师：齐晨晨、杨雅涵

结论性意见：基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京天达共和（武汉）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026年10月21日