海南矿业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-106
海南矿业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年10月22日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议形式召集，会议通知及会议材料以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13名，实际参会董事13名。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，召集人就会议通知期限作出了说明。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定，结合本次交易涉及加期审计的情况，公司对《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第九次会议以及第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
因本次交易审计基准日加期至2026年6月30日，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对洛阳丰瑞氟业有限公司进行了加期审计，并出具了《洛阳丰瑞氟业有限公司审计报告》[上会师报字(2026)第16611号]、《海南矿业股份有限公司备考审阅报告》[上会师报字(2026)第16613号]，报告全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议以及第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-107
海南矿业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函
回复更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年6月8日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2026〕37号]（以下简称“《审核问询函》”）。2026年7月31日，公司披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等相关文件。
根据上交所的进一步审核意见，公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复，对问询函回复进行了修订、补充和完善，并于2026年8月26日披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。
公司目前已完成以2026年6月30日为审计基准日的加期审计及文件更新补充工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关法律法规的有关规定，公司会同相关中介机构就《审核问询函》的回复进行了修订、补充及完善，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。
本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-108
海南矿业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年10月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
公司根据以2026年6月30日为审计基准日的加期审计情况，对前次申请文件相关内容进行了更新和修订，相较公司于2026年9月1日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），本次主要修订情况如下：
■
除上述修订和补充披露内容之外，公司对《重组报告书（修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日
